Расследование показало, что подозреваемые использовали схему многоуровневого маркетинга, которая побуждала пользователей привлекать больше людей для инвестирования в компанию Bitmineplus. При этом инвесторам обещали выплату до 12% при покупке биткоинов через дочернюю платформу и 5% доход от привлечения пользователей. Свою работу данная платформа начала в 2016 году.
В полиции отметили: «За время работы этой схемы преступникам удалось выманить около 300 биткоинов, при этом общее количество пострадавших инвесторов составило 5000».