Отсутствие проверок себя и контрагента-риск для бизнеса.

Сейчас существует целый ряд сервисов (платных и бесплатных) для отслеживания данных о компаниях, где можно узнать данные о бенифициарах, о вхождении в группу компаний, об аффилированности юридических лиц.

Рассмотрим такой раздел на сайте Федеральной налоговой службы как «Риски бизнеса», который находится по ссылке https://egrul.nalog.ru/.

Здесь вы можете посмотреть информацию как по юридическому лицу, так и по индивидуальному предпринимателю.

Зная ОГРН/ИНН субъекта хозяйственной деятельности вы с легкостью получаете выписку из государственного реестра, где перечислена основная информация об искомом субъекте.

Когда такие выписки будут полезны?

— вы проверяете своего контрагента: существует ли он в реальности, есть ли у него достаточный уставной капитал, реальный ли его адрес, есть ли внесенные в реестр данные о недостоверности сведений и т.д.

-вы проверяете данные в отношении себя: нет ли проведенных мошенниками изменений, к примеру смена генерального директора, существуют ли записи о недостоверности сведений со стороны налоговой и т.д.

Да, сервис топорный и выдает лишь выписку, без возможности анализа. К примеру сервис Спарк (коммерческая версия проверки контрагента) дает возможность анализировать систему владения компанией и аффилированность с другими юридическими лицами.

Но следует отметить,что, не смотря на простоту, данные в сервисе появляются быстрее чем у коммерческих версий и являются более достоверными.

Проверяйте себя и своих партнеров по бизнесу, друзья.

Подписывайтесь на нас в Telegram: @LLBchannel.

Нужны юридические услуги для бизнеса? Тогда тебе сюда www.juristmsk.com.