В новостях появились сообщения о изъятии 400 млн. евро со счета в Cooperative Bank в Скерневице, Польша, который, принадлежит криптобрже Bitfinex. Польский новостной канал сообщает, что следствие связано с операциями по отмыванию денег колумбийским наркокартелем. До сих пор криптобиржа Bitfinex официально не подтвердила и не опровергла эту информацию.
Прокуроры, как сообщалось в новостях, исследуют счета, связанные с двумя компаниями. Одна из них зарегистрирована в окрестностях Прушкува, Польша, и ее возглавляет канадско-панамский картель. Вторую компанию, как утверждается, возглавляет человек с колумбийским и панамским гражданством. По сообщениям, обе компании имеют на своих счетах более 1,27 млрд. польских злотых (~371 млн. долларов США).
Как сообщается счет в Cooperative Bank принадлежит компании Bitfinex. Это также подтверждается тем фактом, что в конце 2017 года в интернете были опубликованы документы, утверждающие, что Bitfinex содержит счета своих клиентов в Cooperative Bank в Скерневице.
На польском форуме Bitcoin.pl один пользователь Bitfinex заявил, что на прошлой неделе он был допрошен польской полицией:
Я был свидетелем по делу Crypto sp z o.o, потому что они отправили мне деньги с Bitfinex, и их учетные записи были заблокированы.
Сегодняшние сообщения в польских СМИ вызвали подозрение, что существует связь между зарегистрированной в Панаме компанией Crypto sp z o.o (и материнской компанией Crypto Capital Corp.) и сетями незаконного оборота наркотиков, что указывает на то, что преступники отмывали деньги через криптовалюту.
Пока обвинения не предъявлены а польские прокуроры ожидают сотрудничества с Европолом и Интерполом.
Не первый конфликт
Ранее уже разразилось много споров вокруг Bitfinex и ее компании Tether, выносившихся на обсуждение регуляторами в США. В 2017 году Wells Fargo & Co. якобы отказались продолжать работу в качестве банка-корреспондента криптобиржи Bitfinex и ее дочерней компании Tether. Затем Bitfinex подала иск, который был быстро отклонен.
В сообществе неоднократно высказывались опасения по поводу неясности, связанной с банковскими счетами биржи, в результате чего Bitfinex могла подвергнуться судебным искам.
Также много говорилось о том, что Tether работает с несуществующими средствами и покрывает дефицит резервов на Bitfinex. Подозрения только обострились, когда Tether разорвал свои отношения с сторонним аудитором.