Предприниматель из Екатеринбурга признан виновным в незаконных валютных операциях и осужден на 10 лет. Приговор огласил сегодня Железнодорожный районный суд.
Как рассказали в Свердловской областной прокуратуре, учредитель и директор (в одном лице) с июля по декабрь 2013 года, используя расчетный счет своей фирмы в филиале одного из банков, предоставил туда липовые бумаги на перечисление денежных средств. "Бизнесмен совершил операции в американских долларах, переведя деньги на банковский счет компании, не зарегистрированной на территории России. Сумма превысила 48,8 миллиона долларов - то есть более полутора миллиардов в рублевом эквиваленте", - сообщила пресс-секретарь ведомства Марина Канатова.
В ноябре того же года, используя расчетный счет своего ООО уже в другом банке, предприниматель таким же образом перевел свыше 4,5 миллиона долларов - более 148,2 миллиона в рублях.
В сумме коммерсант вывел из страны больше 3,3 миллиарда рублей.
"Выявили махинации сотрудники регионального управления ФСБ. Уголовное дело органы внутренних дел направили в суд еще 6 июня 2016 года. Сложность заключалась в том, чтобы найти потерпевших, объявленных в розыск. На это потребовалось гораздо больше времени, чем на само расследование", - пояснил официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Предпринимателя признали виновным в совершении незаконных валютных операций (п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Суд приговорил его к десяти годам в колонии общего режима и штрафу в 900 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Быстрый поиск: Суд, Бизнес, Судебная практика, Офшор
Источник: LigaZakon.ru