Госдума одобрила поправки в «антиотмывочный» закон, согласно которым у аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов появится обязанность уведомлять Росфинмониторинг о вызывающих подозрение сделках и операциях аудируемого лица.
Источник: Законопроект № 134557-7
Подозрительными будут считаться сделки и финансовые операции, целью которых может оказаться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма.
Кстати, аудиторы, отправившие сообщение в Росфинмониторинг о подозрительных сделках, не должны будут уведомлять о своих действиях учредителей и руководителей аудируемого лица. Соответствующее дополнение будет внесено в закон об аудиторской деятельности.
Новости для бухгалтера на сайте