Полиция Испании арестовала банду киберпреступников, состоящую из граждан России и Украины, которые участвовали в краже более 1,24 млрд. долларов США из финансовых учреждений по всему миру, впоследствии переводя свои незаконные доходы в биткоин (BTC).
Согласно заявлениям испанской полиции и Европола, лидер банды, украинец под прозвищем «Денис К.» и его трех соучастника русского и украинского происхождения, были идентифицированы и арестованы в испанском городе Аликанте. В течение 5 лет преступники, как сообщается, украли более 1 млрд. евро (1,24 млрд долларов) из финансовых учреждений по всему миру.
Преступники, как утверждается, занимались киберпреступностью, нацеливаясь сразу на более чем 100 финансовых учреждений и иногда уходили получив по 10 миллионов евро с каждой компании. Как утверждают власти, почти все российские банки пострадали, и около 50 из них потеряли деньги в результате нападений этой банды киберпреступников.
Банда получала доступ к внутренним банковским сетям, отправив фишинговые письма с вредоносными вложениями служащим банка. Вредоносная программа захватывала контроль над оборудованием, позволяя преступникам скомпрометировать банкоматы и использовать их для вывода неограниченных сумм денег.
Associated Press сообщает, что киберпреступники не тратили наличные деньги, а вместо этого обменивали их на биткоины. После преобразования украденных средств, криптовалюта использовалась для покупки различных активов, в том числе недвижимости и автомобилей в Испании.
Еще в феврале 2018 года тайская полиция задержала российского гражданина, Сергея Медведева, который был вторым номером в международной организации, занимающейся киберпреступностью и являлся администратором веб-сайта Infraud в даркнете. Портал использовался для продажи украденных кредитных карт, удостоверений личности и незаконно полученных правительственных документов. Во время ареста у Медведева было обнаружено более 100'000 биткоинов (BTC), что примерно равнялось 820 млн. долларов в то время.