Федеральное большое жюри из округа Колумбия выдвинуло 43-летнему Фирозу Пателю (Firoz Patel) и его 37-летнему брату Ферхану Пателю (Ferhan Patel) многочисленные обвинения в использовании платежной компании Payza для отмывания денег различных преступных предприятий.
Фактическое обвинительное заключение было вынесено несколько недель назад, но известно о нем стало только сейчас.
Правоохранители утверждают, что с 2012 года братья Патель, действуя в сговоре с другими неназванными лицами, «отмыли» более 250 миллионов долларов через свою компанию Payza. Платежный процессор, по-видимому, использовался для отмывания доходов от незаконной деятельности, в том числе организации Понци-схем и детской порнографии.
Братья также управляли и другими компаниями, используемыми в тех же целях. Одной из таких компаний является AlertPay, основанная в 2005 году; в конце концов, все учетные записи AlertPay были перемещены на Payza. Другая компания - Egopay, основанная в 2012 году в Белизе. Каждая из трех компаний работала в нескольких штатах США, несмотря на то, что несколько раз они были предупреждены о том, что у них нет на это лицензии.
Прокурор обвинительного заключения отметил:
Компании, проводящие денежные переводы, должны регистрироваться на федеральном уровне и лицензироваться в большинстве штатов и юрисдикций, включая округ Колумбия. Потребители должны остерегаться тех, кто не соблюдает эти законы, поскольку они могут действовать для прикрытия другой незаконной деятельности.
Ферхан Патель был арестован в Детройте 18 марта, его старший брат, Фироз Патель, находится в розыске. Если они будут осуждены, братья могут получить 25-летний срок в федеральной тюрьме. Также им грозит конфискация имущества и средств, связанных с различными компаниями, 10 миллионов долларов уже были изъяты правоохранительными органами.
