Исследовательский центр криптобиржи BitMEX обнаружил дополнительные доказательства, подтверждающие предположение, что пуэрториканский Noble Bank укрывает активы компании Tether в качестве основного резервного банка. Об этом сообщает NewsBTC. Ранее эксперты BitMEX уже находили косвенное подтверждение тому, что Tether имеет счета в банках Пуэрто-Рико.
Анализируя публичные финансовые данные, биржа обнаружила значительный рост денежного баланса в категории банковских операций международных финансовых организаций (IFE). В IV квартале 2017 года объем банковских депозитов в данной категории вырос на 248%, до $3,3 млрд. Это на 161% больше, чем в предыдущем квартале.
BitMEX видит связь между этим экстраординарным ростом банковских депозитов и большим увеличением стоимости криптовалютных активов за тот же период, что приводит к большому притоку денежных средств в банки, связанные с виртуальной валютой.
В течение IV квартала 2017 года стоимость выпуска Tether увеличилась на 215%, до $1,4 млрд, что подтверждает тезис, представленный в сообщении BitMEX, относительно Noble Bank как основного резервного банка Tether.
Только два банка в Пуэрто-Рико работают по принципу полного банковского резервирования, и только один из них — Noble Bank — сотрудничает с криптокомпаниями.
Исследователи пришли к выводу, что у Tether есть два варианта: реформировать систему, чтобы включить процедуры KYC/AML, которые могут потребовать изменения ее архитектуры, либо рисковать быть закрытой властями.
Напомним, Tether выпускает криптовалюту, основанную на американском долларе. В декабре прошлого года была обнаружена связь Tether с криптобиржей Bitfinex, у обеих компаний один и тот же исполнительный директор. В результате американские регуляторы начали внимательное изучение деятельности Bitfinex и Tether. В январе им были направлены повестки от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
После получения повестки в суд Tether выпустила на рынок около трети USDT 34,5% (775 млн). Представители ведущей южнокорейской криптобиржи Upbit заявили о возможности восполнить цену токенов Tether в случае краха компании, а агентство Weiss назвало криптовалюту Tether опасной.
Накануне стало известно, что Tether уже два месяца не осуществляет эмиссию токенов USDT.