С марта вступил в силу закон, согласно которому все компании Гонконга должны создать Реестр контролирующих лиц. Новые правила введены по требованию антикоррупционного законодательства, принятому летом 2017 года.
Контролирующее лицо – это юридический владелец. Под этим термином понимается собственник, у которого в распоряжении более четверти акций предприятия. Он имеет право осуществлять надзор за сотрудниками и обеспечивать руководство компанией, назначать/освобождать от должности членов организации. На предприятии может быть несколько таких лиц, например, когда оно подчиняется другой фирме с руководящим лицом, имеющим 100% пакет долевого участия.
Реестр содержит всю информацию о руководителе, начиная от именных данных и до точного количества части и активов в организации. Находится указанный перечень контролирующих лиц по адресу предприятия, заявленному в налоговой службе. Фирма обязана вносить все происходящие изменения в реестр. Новые факты о компании (полное название, номер, адрес, форма хозяйствования, вид деятельности и т.д.) и о контролирующем лице (паспортные данные, адрес, правоустанавливающие документы, дата назначения бенефинциарным владельцем) вне зависимости от причин изменения обязательно фиксировать в реестре в строго отведенное время, в противном случае грозят штрафные санкции...
Читать дальше: http://isg-consult.com/global/nportal/view/851