Увы, большинство криптосостояний формально токсичны. Если Вы, после принятия в РФ пакета законов о криптовалютах, попытаетесь вывести их в правовое поле, то можете столкнуться с серьёзными проблемами.
В наиболее общем смысле закон о противодействии легализации (применительно к физическим лицам) контролирует:
1. все операции свыше 600 000 руб., (надо представить как минимум, паспортные данные контрагента).
2. банк обязан пресекать операции свыше 10 копеек (!) с лицами из списка террористов ( http://www.fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act )
Будет проблематично доказать, что вы НЕ проводили финансовые операции с кем-либо из этого списка.