Одна из самых крупных мировых торговых криптовалютных площадок Coinbase по требованию налоговой службы США передаст сведения о своих клиентах. Об этом в конце февраля Coinbase сообщила своим клиентам. В налоговую будут переданы личные данные пользователя, среди которых имя и фамилия, идентификационные номера пользователя в сервисе и налоговой, а также данные обо всех проведенных транзакциях, начиная с 2013 и по 2015 год включительно.
В Налоговом департаменте справедливо полагают, что налог за эти транзакции не был уплачен своевременно. Сервис советует своим клиентам, имеющим за плечами этот грех, срочно воспользоваться услугами юристов. Особое внимание на это предупреждение следует обратить тем, у кого задолженность превышает 20 тысяч долларов. Налоговый департамент потребовал предоставить данные о 500000 пользователей криптовалютной биржи, но суд дал добро на получение информации только по 13 тысячам пользователей.
Высшая власть РФ убеждена, что бесконтрольная конвертация цифровой валюты в традиционные бумажные и электронные деньги может стать причиной тяжелых последствий, как социальных, так и экономических. По мнению М.Акимова, занимающего пост первого зама руководителя администрации Правительства РФ, на смену бурного и неконтролируемого роста индустрии криптовалют должен прийти период стабилизации. До этого момента очень важно не дать превратить финансовый рынок России в мировую «песочницу» по отмыванию средств, нажитых преступным путем.
Для решения этой задачи и внедрения в российскую экономику инновационных технологий блокчейна Минфин России разработал проект закона, регулирующего правила формирования и пользования цифровыми финансовыми активами. Однако использование криптовалют в качестве платежного средства в этом законе не предусмотрено. Свою долю внес и главный регулятор страны: Центробанк принял решение, разрешающее обменивать на деньги только токены, выпущенные в рамках отечественных ICO. Минсвязи опубликовало проект закона об условиях регистрации компаний, занимающихся распространением и выпуском цифровых валют, которые должны полностью исключить появление на рынке мошеннических схем.
Аналогичную позицию занимает и третий глобальный центр мировой экономики. Китай, так же как и Россия запретил использовать криптовалюты в качестве официального финансового средства. Китайские власти считают, что на этот шаг можно пойти лишь после тщательного изучения механизма работы блокчейна и ICO. Главными проблемами цифровых денег Чжоу Сяочуань, возглавляющий Китайский народный банк, считает высокую волатильность и ненадежность цифровых денег, а также многочисленные попытки использования криптовалют для проведения спекулятивных операций и попытки отмывания теневого капитала в больших масштабах.