По сообщениям южноафриканского издания Sunday Times почти $ 50 млн. в Биткоинах были украдены у инвесторов, которые вложили свои деньги в инвестиционную группу BTC Global.
Единственный управляющий инвестициями в компании был трейдер Стив Твен, от которого инвесторы получали нерегулярные выплаты до тех пор, пока Твен не исчез совсем в феврале 2018. The Sunday Times сообщило, что административная группа BTC Global опубликовало сообщение на Facebook две недели назад, что они не смогли найти его.
Сообщается, что более 27 500 человек из Южной Африки, Австралии и Америки стали жертвами «самого большого мошенничества в критомире, поразивших Южную Африку». Ллойд Рамовха из Южноафриканского управления по расследованию особо важных дел, подтвердил, что Группа по тяжким коммерческим преступлениям проводит расследование дела BTC Global.
«Следствие находится в зачаточном состоянии. Я также не могу сказать, является ли это схемой Понци. BTC Global привлекается за нарушение Закона о финансовых консультациях и посреднических услугах».
Инвесторы депонировали свои средства в единый кошелек. Рамовха добавил, что сумма потерянных средств может увеличиться по мере увеличения числа жертв. Некоторые инвесторы сообщили о потерянных суммах более $113 000.
Выступая в Sunday Times, Антуон Бота подтвердил, что взял на себя клиентов, которые были вовлечены в BTC Global. После формирования своих аргументов и мандатов они планируют подать иск против компании и ее представителей.
Бота добавил, что есть доказательства prima facie, чтобы предлагать случаи кражи, мошенничества с обычным правом и различных нарушений Закона о банках.
Шери Уорд, администратор BTC Global, утверждает, что акта мошенничества не было , и что инвесторы получали доход и должны были знать о рисках, связанных с инвестированием в фонд.
«Каждый человек, инвестировавший в BTC Global, сделал это по собственному желанию и после проведения собственных исследований в фонде. Как и в случае с любым фондом, в который вкладываются деньги, нет никакой гарантии, что инвестор получит какую-либо отдачу от своих инвестиций ».
Также Шери утверждает, что только Твен контролировал и имел доступ к средствам.