Российский олигарх Олег Дерипаска купил кипрский паспорт по противоречивой схеме, позволяющей богатым инвесторам приобрести гражданство и безвизовый доступ к Евросоюзу.
Дерипаска, алюминиевый магнат со связями с бывшим менеджером компании Дональда Трампа Полом Манафортом, является одним из сотен богатых людей, которые подали заявку на Кипрское гражданство. Его заявление было одобрено в прошлом году.
Разоблачения возродят беспокойство олигархов с Кремлевскими связями, покупающих паспорта ЕС. Большое количество Российской и Украинской элиты фигурировало в прошлом году в списке сотен людей, получивших Кипрское гражданство за последние четыре года.
Остров также предложил гражданство Виктору Вексельбергу, крупному акционеру Банка Кипра, крупнейшего банка страны. Вексельберг, похоже, отклонил предложение. Его представитель сказал, что у него было Только российское гражданство.
Дерипаска и Вексельберг оказались в другом списке выпущенных казначейством США в январе -"Кремлёвский список" олигархов, близких Владимиру Путину. Дерипаска опроверг утверждения о том, что он служил в качестве связующего канала между Кремлем и кампанией Трампа, поскольку расследование специальным адвокатом Робертом Мюллером о возможном сговоре продолжается.
Кипрские документы, просмотренные проектом по отчетности об организованной преступности и коррупции (OCCRP), показывают, что первая попытка Дерипаски стать гражданином Кипра была неудачной.
Кипр был обвинен в том, что он не смог достаточно проверить кандидатов на получение паспорта, что усилило озабоченность в кругах ЕС по поводу того, что люди могут купить гражданство ЕС. Однако в этой связи Дерипаске было предложено вновь представить его дело в связи с предварительным расследованием его дел в Бельгии. Впоследствии расследование было прекращено в 2016 году.Совет Министров Кипра отправил дело Дерипаски обратно в Министерство внутренних дел острова, говорится в кипрских документах, с просьбой о дальнейшем расследовании. Заявка олигарха на гражданство должна была быть пересмотрена до принятия окончательного решения.
Имя Дерипаска было обнародовано на этой неделе, когда в парламенте Кипра был распространен документ министерства внутренних дел, в котором перечислены бенефициары системы коллективных инвестиций. Клерки оставили его в комнате, используемой журналистами .
Просочившиеся документы показывают, что Кипрская схема "золотой визы" остается прибыльным источником дохода для острова, генерируя по крайней мере €4,8 млрд. (£4,3 млрд.). Кипр предоставил гражданство 1685 “иностранным инвесторам” с 2008 года – многим из бывшего Советского Союза и Китая, Ирана и Саудовской Аравии – и 1651 членам их семей.
Министерство финансов ранее заявило, что оно проводит строгую проверку всех заявлений на получение гражданства по инвестициям. Кипр не является единственной страной ЕС, которая предоставила гражданство богатым россиянам, говорится в сообщении. Нет никаких предложений о правонарушениях со стороны бенефициаров.
Группа «Ренова» Вексельберг является одним из крупнейших конгломератов России. Он сделал крупные инвестиции в кризис банка Кипра в 2014, выкупив почти 10% его акций. Этот шаг в то время, когда экономика острова была в депрессии, означал, что он был “исключительным случаем, заслуживающим почетного гражданства”, говорится в документах.
Русский
Группа «Ренова» Вексельберг является одним из крупнейших конгломератов России. Он сделал крупные инвестиции в кризис-хит банка Кипра в 2014, покупая почти 10% своего фонда. Движение в то время, когда экономика острова была подавлена означало, что он был "исключительный случай заслуживает почетной натурализации", говорится в документах.
Пресс-секретарь Вексельберг Андрей Шторх сказал: « у Вексельберг есть только одно гражданство Российской Федерации и никогда не было предоставлено никакого другого гражданства, включая Кипрского».
Кипр облегчил получение гражданства богатым иностранцам в сентябре 2016 года.Ранее для получения гражданства требовалось, чтобы инвесторы имели по крайней мере 5 млн. евро внутренних активов, включая недвижимость, фирмы и государственные облигации. Заявители также могут принять участие в схеме коллективных инвестиций, потратив минимум 12,5 млн евро или 2,5 млн евро на человека. Правящий совет сократил порог приемлемости до 2 млн. евро и отказался от коллективных схем.
Свежая тропа бенефициаров схемы, полученная OCCRP, подтверждает степень, в которой Кипрская программа «граждане за инвестиции» стала главным каналом для российских олигархов, желающих получить европейский паспорт.
Португальский депутат Европарламента Ана Гомес описала визовую схему как " абсолютно извращенную, аморальную и все более тревожную”. В прошлом году Европейская комиссия приступила к проведению собственного расследования программ гражданства за инвестиции в ЕС. Ожидается, что результаты будут выявлены позднее в этом году. Кипр, наряду с Мальтой, является одной из стран, находящихся под пристальным вниманием. «Кипр является крупнейшим европейским инвестором в России и большое количество российских граждан приобрели кипрские паспорта. Мы все понимаем, что существует также большая проблема утилизации денег. Дело в том, что Кипр, как и другие страны, не просто продает свой паспорт. Это маркетинг европейского гражданства ", сказала Гомес.
Наоми Херст, старший активист Global Witness, заявила, что государства ЕС, продающие гражданство, должны проводить "самую тщательную проверку" претендентов на гражданство. "Если нет, то весь ЕС может быть уязвимым для тех, кто будет использовать эти схемы как" бесплатную карту выхода из тюрьмы ", чтобы свободно перемещаться по Европе.