Игорь Путин, двоюродный брат президента России Владимира Путина, предположительно, отмывал деньги, используя для этого филиал Danske Bank – крупнейшего датского банка в Эстонии, сообщаетDeutsche Welleсо ссылкой на датскую газету Berlingske.
Датчане в своем материале ссылаются на доклад осведомителя Danske Bank, который также находится в распоряжении британской The Guardian и Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Осведомитель полагает, что эстонское отделение сотрудничает с компанией, которая принадлежит в том числе «семье Путина и ФСБ» и уже провела ряд подозрительных операций, указывает OCCRP.
Предполагается, что Игорь Путин отмывал деньги, используя фирму Lantana Trade, которая в 2013 году сообщила реестру компаний в Великобритании о якобы совсем небольшом обороте, хотя на самом деле через ее счета проходили огромные суммы. По мнению специалиста по финансовым расследованиям Л. Берка Файлса, в данном случае провал Danske Bank в отслеживании происхождения денег клиентов можно оценить «в 11 баллов по шкале от 1 до 10».
Эстонское отделение Danske Bank выяснило, что владельцы Lantana Trade связаны с рядом российских финансовых институтов, в том числе с «Промсбербанком», который лишился лицензии в 2015 году, когда была ликвидирована и сама компания.
Игорь Путин входил в правление «Промсбербанка» вместе с Алексеем Куликовым и Александром Григорьевым. Как отмечает OCCRP, все трое причастны к «зеркальным сделкам» в московском отделении Deutsche Bank, где была организована преступная схема объемом 10 млрд долларов. Помимо этого Игорь Путин входил в руководство «Русского земельного банка», связанного со схемой «русской прачечной».
В 2013 году Danske Bank закрыл счета Lantana и еще 20 фирм, с которыми она обменивалась крупными суммами. Расследование деятельности эстонского отделения продолжается. Ранее сообщалось о его причастности к другим схемам отмывания денег – в частности, о том, что через счета, зарегистрированные на подставных лиц из Азербайджана, проходили миллиарды евро.
Отметим, что Игорь Путин закончил Рязанское автомобильное училище, долгое время жил и работал в Рязани.
Самые свежие и интересные новости в нашем Telegram-канале.Подписывайтесь!