Мошенники — люди творческие, что скрывать. Недавно мне стало известно о новом способе сравнительно честного отъёма денежных средств у экспедиторов. Суть в следующем.
Экспедитору звонит человек, представляется начальником отдела логистики серьёзной компании и просит организовать перевозку груза по определённому маршруту. Через некоторое время экспедитору звонит “перевозчик”, который по счастливому совпадению хочет поехать по этому маршруту. Для вида немного поторговавшись перевозчик соглашается с ценой и заключает с экспедитором договор.
Через несколько дней “перевозчик” отправляет экспедитору счет, акт и транспортную накладную со всеми отметками и начинает усиленно требовать оплату.
Казалось бы, что здесь подозрительного? Ларчик открывается просто — “грузовладелец” и “перевозчик” на самом деле сообщники, а перевозка выполняется только на бумаге, то есть, существует только в виде отметок в транспортной накладной. Схема по своей простоте и элегантности просто безукоризненна (да, мошенники действительно народ креативный)!
По документам перевозка выполнена без претензий и нареканий со стороны грузоотправителя и грузополучателя, следовательно, перевозчик вправе потребовать оплату, что мошенник и делает, угрожая отметками в АТИ. Суммы за перевозку намеренно устанавливаются мошенниками небольшие, чтобы жертвы, соотнеся репутационные потери, предпочли оплатить “перевозку”.
Несмотря на то, что эта схема в грузоперевозках используется недавно, она ранее применялась для выуживания с торговых организаций более крупных сумм. Принцип тот же, только вместо договора перевозки использовался договор купли-продажи (или поставки), исполнение которого подтверждалось товарной накладной и счетом-фактурой. Будет неудивительно, если следующее поколение мошенников станет использовать такую же схему, но фальсифицировать будут не факт перевозки, а пропажу груза.
Будьте внимательны, не попадитесь на удочку нечистоплотным гражданам, которые желают быстро заработать лёгких денег. А если вдруг у вас случилась неприятность — обращайтесь, меры по противодействию таким гражданам есть и они весьма эффективны.