Традиционные биржи давно познали все «прелести» манипуляционной схемы управления котировками «мусорных» акций, имеющей говорящее название Pump and Dump (на сленге — «накачка и слив»). Сегодня практика искусственного поднятия стоимости малоизвестного актива, а затем ее обвала массово используется в ходе торгов криптовалютами. Как работает схема, и можно ли заработать на торговле памп–токенами?
Суть стратегии «Накачка и слив» состоит в том, что организаторы аферы искусственно поднимают стоимость малопопулярной криптовалюты, массово скупая монеты на одной из бирж. Скупаются они небольшими партиями, чтобы раньше времени не привлекать особого внимания. Затем начинается этап «накачки» проекта Pump& Dump.
Чаще всего для него используются каналы популярнейшего мессенджера Telegram. По ним либо распространяют якобы инсайдерскую информацию о грядущем росте курса, либо «стригут хомячков», без стеснения рассказывая подписчикам о подготовке пампа. Фишка состоит в том, что крипто–хомякам обещают заранее сообщить о дате пампа, чтобы они смогли заработать на нем.
Поскольку проекты «Памп и дамп» не работают с топовыми криптовалютами, свою деятельность их организаторы ведут далеко не на всех биржах. Крупные игроки выбирают Bittrex, поддерживающую не менее двух сотен токенов, а мелкие (в основном выходцы из стран СНГ) пасутся на давно утратившей репутацию Yobit. Эта площадка известна тем, что за небольшие деньги позволяет памперам заводить сюда монеты с минимальной капитализацией.
На бирже с помощью ботов организаторы размещают крупные ордера на покупку токенов, поднимая их котировки. На хайпе сюда слетаются крипто–инвесторы, заглотившие наживку, и, покупая монеты, резко увеличивают спрос и, соответственно, еще больше повышают курс. На этапе «слива» организаторы сбрасывают свою долю по существенно завышенной цене, вызывая обвал стоимости и оставляя остальных «игроков» без денег и с никому не нужными монетами.
На хайп проектах Pump and Dump в основном зарабатывают только их организаторы, причем солидная прибыль возможна лишь при большом объеме торгов криптовалютой. На графиках транзакций с небольшим шагом хорошо видно, что схема с участием большого количества крипто–хомяков реализуется буквально за пару минут. Даже если допустить, что организаторы действительно намерены проинформировать подписчиков канала о «времени Ч», то потерять свои деньги можно даже из-за некритичной для обычного пользователя Telegram задержки push–сообщения.
Источник: http://isg-consult.com/