Вместе с развитием технологий развивается и преступный мир. Децентрализованная криптовалюта, казалось бы, снижает к нулю возможность отследить преступников с помощью финансовых потоков, однако правоохранители тоже не стоят на месте и нашли способ "обойти" главное качество криптовалют - их анонимность.
Как сообщает издание Business Insider, во время недавнего брифинга представители лондонской полиции поделились одной из хитростей, которая позволяет отслеживать преступников, использующих криптовалюту - это их смартфоны, которые, зачастую, содержат установленные на них криптовалютные кошельки.
Аналитик по вопросам киберпреступности в штаб-квартире Европола (Гаага, Нидерланды) Ярек Якубчек, отказался назвать количество сотрудников, которые сейчас работают в «криптополиции», но сказал, что в прошлом году их штат резко увеличился. работа специального подразделения включает в себя консультации по большим базам данных IP-адресов и идентификаторов цифровых кошельков, а также разные исследовательские инициативы. Результаты этой деятельности могут открыть перед детективами новые возможности и предоставить полицейским доказательства, необходимые для арестов. Также специалисты создают справочники для ведомств, которые впервые сталкиваются с криптовалютами.
Параллельно Европол налаживает отношения с криптовалютной инфраструктурой: биржами, брокерами и всеми, кто использует в своей работе биткоин и другие криптовалюты.
Каждый год ведомство организует конференцию по виртуальным валютам. Она проходит в форме закрытого заседания, на котором криптовалютные эксперты и полиция ведут диалог. Пятое заседание должно состояться в июне этого года. В пресс-релизе после конференции 2017 года было отмечено, что на заседании присутствовало около 150 следователей, а также множество представителей криптовалютного мира, в том числе таких компаний, как Bitcoin.de, Bitfinex, BitPanda, Bitonic, Bitstamp, BitPay, Coinbase, Cubits, LocalBitcoins, SpectroCoin и Xapo.
Таким образом, при поддержке правоохранительных органов, криптовалютные сервисы разработали и внедрили процедуру KYC («знай своего клиента»), в рамках которой клиентов иногда даже просят сделать "селфи". Криптовалютные компании активно сотрудничают с полицией — не в последнюю очередь потому, что хотят, чтобы та помогала им взамен.
Якубчек рассказал, что многие преступники, которые считают, что перехитрили полицию, используя биткоин, на самом деле оставляют ещё больше следов, чем если бы они не прибегали к криптовалютам и "по старинке" пользовались фиатной валютной.
Ранее Европол назвал наиболее опасные криптовалюты - Monero, ZCash и Dash. Именно эти криптовалюты позволяют преступникам максимально скрывать свои следы, а биржи, на которых торгуются эти монеты, менее склонны сотрудничать с правоохранительными органами.