Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, или ФинСЕН, ответила на запрос американского сенатора о мониторинге и регулировании первичных размещений токенов. Эти размещения, широко известные под аббревиатурой ICO, сильно выросли в популярности на протяжении прошлого года, но в данный момент им не хватает адекватного регулирования во многих случаях, что и могло быть причиной обеспокоенности сенатора Рона Вайдена.
Ответ организации поясняет, что в некоторых случаях ICO могут быть бизнесом денежных услуг (MSB) и, таким образом, основатели ICO должны следовать правилам о противодействии отмыву денежных средств (AML) и финансированию терроризма (CFT), как и все остальные. Однако правоохранительный орган отмечает, что первичные размещения токенов отличаются друг от друга и каждый случай надо рассматривать отдельно.
Интересный факт: при том, что это могло оказаться вне их поля зрения, менеджеры криптобирж и лидеры ICO подчиняются Закону о банковской тайне (BSA, содержащему вышеописанные правила) с 2011 года.
Подводя итог этому письму, очевидным советом для американских ICO-стартаперов (или тех, кто собирается работать с этим рынком) будет следовать Закону о банковской тайне просто на всякий случай.
ФинСЕН ранее была замечена в крупном деле Александра Винника, предположительно участвовавшего в отмыве денег и мошенничестве. Судя по текущему фону новостей, в США его пока не депортировали.
Ссылка на материал: https://bitnewstoday.ru/news/regulation/set-po-borbe-s-finansovymi-prestupleniyami-rasskazala/