Чикагскому трейдеру грозит до 20 лет тюрьмы за кражу более 2 миллионов долларов в криптовалютах BITCOIN и LITECOIN у своего же работодателя.
Большинство 24-летних трейдеров были бы счастливы оказаться представителем крупного инвестора на криптовалютном рынке. Это не плохой карьерный рост для того, кто ранее работал обычным криптовалютным трейдером в Южной Корее, прежде чем стать частью аппарата Consolidated Trading LLC в качестве помощника трейдера облигациями. Новый развивающийся отдел, чья работа направлена на погружение в развивающийся криптовалютный мир, - отличный шаг для большого будущего. Конечно, если трейдер не является отчаянным азартным игроком, как было в случае с Джозефом Кимом, который украл у своего работодателя более 2 миллионов долларов в криптовалютах Litecoin и Bitcoin.
Кражи начались почти сразу
Криптовалютная группа была создана Consolidated в сентябре 2017 года, Джозеф Ким присоединился к из работе в тот же месяц. У него были свои личные криптовалютные счета, о которых он сообщил своему работодателю заранее, и в целях избежания конфликта интересов ему было поставлено условие прекратить все личные сделки.
Тем не менее, Ким перечислил 980 Litecoin (стоимостью в 48 000 долларов США) в первые же выходные после начала работы в новом подразделении. Когда его начальник узнал об этом, Ким сказал, что он перевел монеты на «персональный цифровой кошелек по соображениям безопасности» из-за проблем, с которыми он сталкивался ранее в работе с биржей Bitfinex. Затем он сказал, что монеты были переведены в консолидированный кошелек (что оказалось неправдой).
В ноябре трейдер отправил 55 биткоинов (стоимостью в 433 000 долларов США) из консолидированного кошелька в неизвестный аккаунт. Когда и об этой операции стало известно, Ким сказал, что он тестировал пути разблокировки операций. Позднее он вернул 27 биткоинов на корпоративный счет, при этом 28 биткоинов остались в его распоряжении.
Аппетиты росли
В конце концов, Ким перечислил 284 биткоина (на сумму 2,8 миллиона долларов США) со счета компании в личный кошелек. Позднее он вернул 102 из отправленных ранее монет на консолидированный счет, после чего перевел оставшиеся 182 монеты в другой личный аккаунт. Из этих 182 биткоинов Ким часть проиграл при проведении личных торгов.
Он продолжал кражи криптовалют у компании, чтобы покрывать свои маржинальные требования, потери и личные инвестиции. После ареста Ким заявил, что он азартный игрок и признался, что перевел украденные Litecoin в биткоин в инвестиционных целях.
В конце концов, Consolidated удалось вернуть примерно 144 биткоина из разных личных кошельков Кима. Финансовая компания в общей сложности потеряла около 603 000 долларов от проделок азартного трейдера.
В своем письме руководству Consolidated Ким сказала:
Я не собирался воровать. Я таким образом пытался исправить то, что я уже сделал. Не могу поверить, что я смог не остановиться.
Азартные игры всегда были проблемой, а криптовалюта - это просто новый инструмент для игры. Адвокат Consolidated обвинил Джозефа Кима в электронном мошенничестве и теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Ким оказался, своего рода, творцом истории. Он - первый человек в Чикаго, которому предъявлено обвинение в мошенничестве с криптовалютными операциями.
Источник: http://bitcoinist.com/chicago-trader-steals-2-million-bitcoin-litecoin-cryptocurrency/
Переведено: CRYPTO ЛИХОРАДКА (17.02.2018)
P.S. Не забывайте ставить "лайки" на понравившиеся статьи.
Это помогает нам в продвижении канала и осуществлении миссии доставки нашим читателям самых свежих и горячих новостей из виртуального мира криптовалют.