13.02.18 года в 01:30 поступило заявление от гражданина Климова, проживает на Украине, не работает (в г. Москве не проживает, не зарегистрирован), прибыл на территорию РФ со своим товарищем Бердицким, 1971 г.р., зарегистрирован в Белгородской обл., с целью забрать принадлежащие ему денежные средства у своего знакомого по имени Павел (других данных не указывает), в г. Белгород.
Забрав денежные средства совместно с Климовым, они прибыли на попутных автомашинах в г. Москва для обмена рублей на доллары США по адресу г. Москва ул. Лесная д. 1/2 в сумме 35.500.000 рублей.
По данному поводу он ранее созванивался с человеком по имени Дмитрий, которого ему рекомендовали его знакомые для проведения данной операции, около 10:00 они встретились с Дмитрием у обменного пункта по адресу: ул. Лесная д.1/2, где Климов оставил денежные средства в сумме 35 млн 500 тысяч рублей, после чего Дмитрий пояснил, что в обменном пункте такой суммы ( долларов США) нет и им необходимо проследовать в банк, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая д.18, где должен был получить сумму в долларах США, при этом рубли должны остаться в обменном пункте.
По пути следования Дмитрий пояснил, что сумма еще не собрана и надо ждать (не раннее 12 часов 00 минут), после чего предложил для ожидания проследовать в кафе по адресу: ул. Мясницкая д.24/7 стр.2, где под предлогом необходимости зарядки телефона покинул данное заведение.
Ущерб составил 35 млн. 500 тыс. рублей.