Крупнейший банк Голландии Rabobank, отказавшийся на прошлой неделе иметь дело с криптовалютными компаниями из-за высоких рисков, оштрафован на $369 миллионов за отмывание «грязных» денег. На сайте Rabobank до сих пор имеется страница, предупреждающая о «возможных опасностях» связанных с криптовалютой. По сообщениям многих новостных каналов, калифорнийское подразделение Rabobank признало свое участие в незаконной деятельности, за что выплатит многомиллионный штраф. Власти Калифорнии считают, что Radobank является одним из звеньев цепочки, посредством которой отмываются деньги мексиканских наркокартелей. В частности, Associated Press сообщает, что дочернее подразделение голландского банка согласилось признать факт, что на протяжении нескольких лет принимала средства, полученные от незаконной торговли наркотиками. Сумма полученных «грязных» денег оценивается минимум в $369 миллионов. Как оказалось, незаконная деятельность банка не мешала ему иметь критическое мнение в отношении цифровых
Отказавшийся работать с криптовалютами Rabobank оштрафован на $369 миллионов за отмывание денег
13 февраля 201813 фев 2018
4
~1 мин