Алоха, криптоэнтузиаст! Сегодня я постараюсь убедить тебя в том, что путь инвестора, пусть даже краткосрочного, сохранит тебе больше нервов, чем трейдинг.
Да, в мире есть несколько седых к 25-ти годам людей, которые делают на трейдинге хорошие деньги. Они уверены в себе, берут портфели на управление и постят в инстаграм фоточки, как сидят с сигарой на яхте, попивая двенадцатилетний чивас в окружении моделей. Запомните, их несколько!
Ну я когда-то тоже хотел стать трейдером, но лет десять назад я слабо представлял что такое трейдинг. Обычно в моем воображении это выглядело так: я выхожу из такси со стаканом кофе, делаю небольшой глоток, в этот момент мне приходит смска, я сдвигаю брови, лицо бледнеет, кофе отправляется в ближайшую урну, я кому-то звоню и тут же кричу: “ВАЛЕРА, БЛ%ТЬ, ПРОДАВАЙ ВСЕ!!!”
Оставим эти приятные грезы моей неокрепшей психики и поговорим о том, возможно ли вообще управлять рынком, а именно ценой биткоина? Здесь речь пойдет не о пампах (отпишись от всех подобных каналов, если еще подписан), а о спуфинге.
В чем суть?
Спуфинг – выставление крупных ордеров на покупку/продажу, с последующей их отменой до исполнения. Такая тактика ведения торгов получила свое название благодаря трейдеру Spoofy, орудующему в основном на Bitfinex. Никто не знает, реальный ли это человек, какой-то хедж-фонд или менеджмент самой биржи (очень вероятно).
Представь: торгуешь ты в паре BTC-USD, и тут появляется ордер на покупку 1000 биткоинов. В твоем мозгу происходит некая химическая реакция, назовем это озарение.
"Вот он – золотой шанс! Я стану богат! Красотки, ждите меня!" и еще много шальных мыслей проносится в твоей голове и головах таких же как ты, сидящих перед монитором. И правда, на рынок заходит ОЧЕНЬ крупный игрок. Как только дойдет очередь до его ордера, цена неумолимо взлетит, другого и быть не может. "Да она уже растет, Валера, покупай!"
Но трейдер полагает, а рынок располагает. Как только цена подбирается к ордеру, заявка отменяется. В рамках пары идут активнейшие торги – все хотят успеть до того, как цена изменится. Общая стоимость заявок спуфи доходит до $60 млн.
В такие моменты, когда цена летит вверх или падает вниз, не знаешь, реальный ли это рост (устойчивый) или просто игра манипуляторов рынка.
В чем профит того, кто так делает? Все очень просто – выставляется реальный ордер, противоположный крупной ставке, что позволяет покупать очень дешево или продавать очень дорого.
А разве это не запрещено? Конечно запрещено, но на всех биржах кроме криптовалютных. Децентрализация, отсутствие регуляторов – ты же здесь именно за этим, да? :)
Короткое видео, показывающее стратегию спуфера. При просмотре отключите, пожалуйста, звук, ибо там на фоне дабстеп.
Всегда нужно оценивать ордеры противоположной стороны! Помните, что "умные" деньги не заходят на рынок сразу! Когда закупается действительно крупный игрок, по монете идут большие объемы торгов, но цена практически не меняется, тело свечи очень маленькое.
Ах, да. Рядом со спуфингом очень часто стоит “отмыв”. Тут все понятно – продаешь с одного своего аккаунта на другой, чтобы создать видимость торгов.
Это было очень уместно перед форком Bitcoin Cash. По правилам, токены начисляли только держателям коротких позиций, Bitfinex признали нарушение правил, однако какие санкции были применены нам неизвестно.
Спуфи оказывает на курс криптовалют примерно такое же влияние, как центральный банк на рынок акций. Бороться с подобной техникой можно всего лишь одним способом – успеть выкупить ставку до ее отмены. Одному трейдеру это удалось, и он сорвал банк в 1000 BTC.
Если вы адепт технического анализа и безоговорочно в него верите, то, принимая во внимание все вышеизложенное, постарайтесь утянуть меня в свою секту (спойлер: у вас не получится), продемонстрировав рабочую тактику торгов при спуфинге, а также при негативном новостном фоне. То, что вы называете "быки не пробили линию сопротивления", я называю "плохие новости из Азии". Всего хорошего, лейте в уши другим о теханализе на нерегулируемом рынке.
И еще немного пищи для размышлений: в конце 2013 года всего два бота-трейдера раздули курс биткоина с 200 до 1000 долларов. Они вошли в историю под именами Вилли и Маркус, но это уже совсем другая история.
В следующих публикациях мы пораскинем мозгами над:
Привязанные к фиату активы: что делают Tether?!
Что такое социальная сеть на блокчейне и могут ли русские в крипту
Джонни, мать твою, кто такие Вилли и Маркус?
Автор: @cheredin