Автор: Дмитрий Филонов
Миллиардер и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, сидящий во Франции под домашним арестом, прилетал за последний месяц в Москву дважды. Его отпускал французский прокурор буквально на пару дней. Интересно, что оба приезда Керимова по времени совпадают с этапами смены владельцев петербургской логистической компании «Деловые линии».
С чего все началось?
«Деловые линии» в 2001 году создали три предпринимателя — Александр Богатиков, Сергей Демидов и Игорь Богатырев. Они смогли вырастить петербургскую компанию до огромных масштабов: например, в 2015 году это был второй в стране после сети «Магнит» автомобильный логистический оператор с парком в 5000 автомобилей и выручкой около 40 млрд рублей (по оценкам аналитиков). Сейчас в «Деловых линиях» работает 20 000 человек в 153 городах.
Но в 2013-м партнеры поссорились — Демидов не смог договориться с другими сооснователями об условиях выхода из бизнеса. Корпоративным конфликтом тут же воспользовалась структура "Альфа-групп". Фонд А1 выкупил долю у Демидова и позднее якобы продал её двум оставшимся партнерам. Но в 2015 году у «Деловых линий» появился еще один акционер — Михаил Хабаров. Он раньше возглавлял А1 и среди прочего курировал и эту сделку. А после ухода из фонда стал совладельцем «Деловых линий». Хабаров и Богатиков владели компанией через кипрский офшор «Доглемор трейд», но в каком соотношении и на каких условиях Хабаров получил долю, никогда не раскрывалось.
Такая структура просуществовала почти 2,5 года. И не без корпоративного конфликта.
Старый конфликт
В сентябре 2016 года Следственный комитет возбудил дело об уклонении руководства «Деловых линий» от уплаты налогов более чем на 1 млрд рублей. Но к Хабарову претензий не было. Дело касалось 2011-2013 годов. Богатиков в апреле 2017 года стал обвиняемым, и его даже успели объявить в федеральный розыск. Но в конце июня дело было прекращено — ущерб бюджету был возмещен в полном объеме. Как рассказал Хабаров «Ведомостям» — спустя всего месяц, в августе начались изменения в структуре владения «Деловых линий». По словам Хабарова, ему заблокировали доступ к информации и сотрудникам «Деловых линий».
Из Ниццы в Москву и обратно
Сулеймана Керимова задержали в аэропорту Ниццы 20 ноября 2017 года по подозрению в неуплате налогов при покупке недвижимости. 19 января прокурор Ниццы Жан-Мишель Претра неожиданно заявил, что Керимову разрешили на три дня вернуться в Россию. Зачем? По словам Претра, якобы навестить серьезно больного родственника — брата или сводного брата. Что конкретно в России делал Керимов, неизвестно. Известно лишь, что он встречался со спикером Совета Федерации и бывшим губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко.
22 января Керимов вернулся в Ниццу, а за день до этого в реестр юрлиц был внесен новый собственник «Деловых линий» — компания «0578 Холдинг». На самом деле, «0578 Холдинг» — это группа инвесторов. В момент создания компании 12 декабря 2017 года их конфигурация была такой: 50,1% у «АБ Групп», 25% у «Усадьбы в Кадашах», 12,5% у «Бизнес проекта», 12,3% у «ТБ-Капитал», 0,1% у «Санамикс».
7 февраля стало известно, что Керимов вновь летит в Москву «по личным причинам». Именно в этот день у «0578 Холдинг» вновь поменялись акционеры. Точнее, акционеры остались прежними, но изменились их доли. Как — на схеме ниже.
Союз Петербурга и Дагестана
Цифры в названии «0578 Холдинг» совпадают с номерами регионов: 05 — Дагестан, а 78 — Санкт-Петербург.
Крупнейший владелец — петербургская «АБ Групп» Александра Богатикова. Интересно, что компания создана 22 ноября 2017 года — через два дня после ареста Керимова.
Второй по величине акционер — компания «Усадьба в Кадашах». Её единственных акционер Магомедрасул Магомедович Гаджиев. Судя по его отчеству, его отца зовут Магомед Гаджиев. Также зовут и депутата Госдумы последних четырех созывов. Он родом из Дагестана, и его называют одним из ближайших соратников Керимова.
Два равноправных владельца с долями 12,5% — «ТБ-Капитал» и «Бизнес проект». Первой компанией владеет Татьяна Башмакова, бывший гендиректор «Нафта Ко» Сулеймана Керимова. Forbes пишет, что она входила в ближний круг бизнесмена. Связи с Керимовым есть и сейчас — например, в октябре 2017-го сын Керимова Саид передал Башмаковой одну из своих компаний — «Эйр Синема». Есть и еще один любопытный факт: компания «ТБ-Капитал» была создана на следующий день после ареста Керимова, 21 ноября 2017 года.
Компанией «Бизнес проект» владеет Гурарий Григорий Моисеевич. Про этого человека известно не много. У него есть общий общий бизнес с председателем дагестанского отделения «Деловой России» Зауром Аскендеровым. С 2012 года Аскендеров является депутатом Госдумы.
Тройку дагестанских компаний объединяют не только «Деловые линии». 13 ноября 2017 года эти три компании в один день стали собственниками 50% двух совершенно разных компаний. Первая — петербургская «Биайэй-Технолоджиз», системный интегратор и разработчик программного обеспечения. Эта компания, например, делала сайт, мобильное приложение и внутренние IT-системы для «Деловых линий». Вторая — компания «Оператор коммерческой недвижимости» из Красногорского района Подмосковья. Интересно, что по ее же адресу прописался «0578 Холдинг» (различаются только номера офисов).
Хабаров против
Вскоре после всех этих событий, 12 февраля, как пишет Forbes, суд на Кипре по заявлению Хабарова арестовал активы Александра Богатикова на $153 млн, включая его доли в группе «Деловые линии». «Ведомости» уточняют, что Богатиков якобы обещал Хабарову долю, но теперь это невозможно.
Формально операция по смене собственников «Деловых линий» прошла быстро. Всего за пару месяцев. Теперь остается решить вопрос с Хабаровым, ведь он намерен отстаивать свое право на долю в «Деловых линиях» и, как он заявляет, хочет развивать компанию дальше. Эксперт «Ведомостей» не исключает, что дело из кипрского суда может переехать, например, в суд Лондона. Исход спора будет зависеть от того, сможет ли Хабаров доказать, что у него было право на часть компании и оно было нарушено.
Подписаться на телеграм-канал fun&profit можно тут