Страны G20 ввели новое требование для юридических лиц, обсуживающихся в банках и брокерских домах на территории ЕС. Согласно новому требованию, каждое юридическое лицо, совершающее сделки со всеми финансовыми инструментами и ценными бумагами, должно иметь и использовать так называемый код-идентификатор Legal Entity Identifier (LEI-код), который будет использоваться при совершении операций и отчетности на финансовых рынках.
С 1 ноября 2017 года обязательство по получению и предоставлению LEI-кода распространяется только на юридические лица, совершающие сделки с производными финансовыми инструментами. Однако уже с 3 января 2018 года такое требование распространяется на всех юридических лиц, совершающих сделки со всеми финансовыми инструментами и ценными бумагами. Главным фактором истребования у юридического лица стало территориальное расположение банка или брокерского дома, в котором обслуживается юр. лицо. А вот страна регистрации юр. лица в этом случае не будет иметь никакого значения.
Чтобы избежать в дальнейшем проблем с принятием банками распоряжений юридического лица на выполнение сделок с финансовыми инструментами, необходимо позаботиться о получении LEI-код, обратившись за помощью к специалистам международной консалтинговой компании Intelligent Solution Group. Не медлите! Время не всегда «играет на руку» бизнесу!