Bitfury, известная отраслевая группа, которая стартовала в 2011 году как компания по добыче биткоина и с тех пор переросла в многонациональную исследовательскую группу специализирующуюся на блокчейне. И тепрь BitFury выпускает свой новый инструмент - Crystal для отслеживания происхождения биткоинов с целью оказания помощи правоохранительным органам.
Инструмент Crystal был разработан с целью и учетом двух основных вариантов использования:
Первый из них - для правоохранительных органов. Crystal используется для отслеживания операций в сети биткоина, связанных с преступной деятельностью. Биткоин обычно используется в атаках Ransomware, которые шифруют данные пользователя и заставляют заплатить определенную сумму денег, чтобы расшифровать данные. Вирус WannaCry, работающий по методу Ransomware, в течение двух лет выманил у пользователей 25 миллионов долларов в биткоине.
Второй вариант использования инструмента - это мера соответствия и управления рисками для финансовых учреждений.
В качестве примера, Crystal использует венчурную компанию, работающую с биткоином, нацеленную на сектор здравоохранения. В этом случае инструменты нацелены на соблюдение правил против нарушения национальных санкций, финансирования терроризма и отмывания денег. Производя прозрачные отчеты об источниках средств и о том, где они собираются, учреждения могут доказать соответствие своей работы законам. Это предотвращает возможность судебных исков против фондов венчурного капитала и их директоров, что открывает путь к более широкому принятию биткоина.
Crystal также рекламируется как средство для проведения аудита майнинговой деятельности, позволяющий гарантировать, что компания не является схемой Понци.
Развитие Bitfury в отношении де-анонимизации блокчейна биткоина может увеличить популярность криптовалют, ориентированных на безопасность. Мы уже видели, что разработчики вредоносного ПО конвертируют свои валюты из биткоина в менее прослеживаемую валюту при переводе средств на биржу (например, исполнители Wannacry перевели свои средства в Monero).
С другой стороны - крупные компании, и венчурные фонды, напрямую заинтересованы в использовании инструментов, позволяющих соблюдать законы юрисдикции, в которой они находятся. Возможно, со временем, такие инструменты как Crystal станут достаточно распространенным явлением в криптоиндустрии.