Для всех цивилизованных юрисдикций нашего глобализированного мира успешные состоятельные граждане являются одним из наиболее ценных достояний. Поэтому власти стараются оставаться толерантными к лицам, обладающим несколькими паспортами. Но из каждого правила бывают исключения.
Так, лишение гражданства за инвестиции без возврата вложенных в него средств грозит новоиспеченным гражданам, нарушившим условия инвест–программы. Госорганы, управляющие этими программами, делают все возможное для отсеивания недобросовестных заявителей еще на этапе прохождения Due Diligence. Борьба за чистоту второго паспорта приносит свои плоды, и лишение гражданства на сегодняшний день является достаточно редким явлением. Жертвами процедуры, как правило, становятся лица, нарушившие взятые на себя обязательства:
• по предоставлению достоверной информации работникам миграционной службы;
• по соблюдению сроков удержания инвестиций в экономике юрисдикции;
• по соблюдению регламентированного законодательством срока пребывания в стране второго паспорта.
Так, к лишению гражданства Мальты могут привести внезапно открывшиеся обстоятельства о проблемном, вовремя не выплаченном крупном кредите. Имеют место и отзывы карибских паспортов, если со временем выясняется, что приобретены они были за деньги, полученные в результате мошеннических действий. Чтобы оставаться гражданином Кипра или Мальты, нельзя на протяжении, соответственно, 3 и 5 лет продавать приобретенную на острове недвижимость. В течение 5 лет не подлежат выводу и €150 тыс., вложенные в государственные ценные бумаги Мальты.
Лишение гражданства грозит экономическим резидентам Антигуа и Барбуды, если после его оформления в течение первых 5 лет они не навестят «вторую родину». Гарантированно расстаться со вторым паспортом придется, если его обладатель «прикроется» им при совершении преступления. Обо всех возможностях отзыва гражданства за инвестиции претендентов еще на этапе консультации подробно информируют эксперты Intelligent Solution Group. Параллельно обсуждаются и другие, не менее важные вопросы — например, существует ли риск лишиться первого гражданства при получении второго. На сегодняшний день двойное гражданство признается США, Швейцарией, Великобританией, Испанией, Россией и другими юрисдикциями. В Украине отдельные статьи достаточно жесткого закона «О гражданстве» являются противоречивыми, но в любом случае правовых оснований для привлечения к ответственности за наличие нескольких паспортов пока не существует. Автор: Команда Intelligent Solution Group