Банки Южной Кореи должны будут докладывать о крупных транзакциях на криптовалютных биржах

Правительство Южной Кореи обязало банки докладывать в Комиссию по финансовым услугам (FSC) о криптовалютных транзакциях на сумму более $9300 в день и более $18600 в неделю. Об этом говорится в официальных директивах, выпущенных правительством для криптовалютных бирж и банков. Два блока документов были официально представлены вице-председателем FSC Ким Йонг-бумом во вторник, 23 января. Директивы касаются как новой системы верификации по реальному имени, так и различных мер, направленных против отмывания денег.

По данным местного издания Hankook-Ilbo, корейские банки обязали «проверять биржи на предмет необычных транзакций в соответствии с директивами правительства и в случае подозрения на отмывание денег дополнительно уточнять источник и цель транзакции».

«Если сумма транзакции составляет больше 10 миллионов вон ($9300) в день или больше 20 миллионов вон в неделю, а также если фиксируется большое число транзакций за короткий период времени, об этом нужно доложить в Отдел финансовой разведки – подразделение FSC, которое отвечает за противодействие отмыванию денег. Если наблюдается высокий риск отмывания денег или требуется дополнительная информация, банк имеет право прервать транзакцию».

О введении так называемых Специальных мер по ликвидации криптовалютных спекуляций в Южной Корее было впервые объявлено 28 декабря 2017 года.

Подписывайтесь на наш канал в telegram!

https://t.me/coinfoxru