Департамент казначейства США наращивает свое участие в борьбе с возможности отмывания денег и уголовного финансирования посредством криптовалют.
По словам заместителя госсекретаря по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделькер, которая является участником регулирования банковской системы в Сенате, улучшение правил «борьбы с отмыванием денег и борьбы с финансированием терроризма» является одной из составляющих регулирования «развивающейся угрозы» криптотерроризма».
Финансовые учреждения должны будут начать активно действовать, чтобы гарантировать, что они соответствуют новым правилам, которые среди которых содержится условие «должной осмотрительности», которые вступят в силу в мае 2018 года. По словам Манделькер, обмены криптовалютами в том числе подпадают под новый закон.
Также чиновник изложила как сеть управления финансовыми преступлениями Департамента финансов (FinCEN) будет работать с криптобиржами, чтобы преступные стороны не использовали криптовалюту для перевода средств.
Манделькер объяснила:
Чтобы гарантировать, что провайдеры платежей и обменники виртуальной валюты знают правила и следуют им, FinCEN уделяет приоритетное внимание взаимодействию с этими органами и изучению этих объектов, уделяя особое внимание примерно 100 из них, которые зарегистрированы в FinCEN в качестве систем денежных переводов.
Агентство сотрудничает с Службой внутренних доходов США, чтобы рекомендовать действия, которые некоторые из криптообменники могут предпринять для соответствия действующим нормативным актам. Манделькер также отметила, что США сотрудничает с другими странами для регулирования криптовалют в целом.
Европейский Союз находится в процессе разработки более жестких правил для финансовых учреждений для предотвращения финансирования терроризма, что является хорошим шагом в нужном направлении.
FinCEN уже принимал ранее принудительные меры, сославшись на закрытие биржи BTC-e, а также на штраф, наложенный на Александра Винника.
Поставьте лайк, если нравятся наши материалы и вы хотите чаще видеть их в своей ленте.