В Санкт-Петербурге сотрудники МВД и ФСБ раскрыли "обнальную контору", обналичившую более 644 млн руб., получив при этом прибыль в размере 55 млн руб.
«Оперативники установили, что на территории Санкт-Петербурга группа аферистов зарегистрировала на подставных лиц несколько фиктивных фирм. На их расчетные счета «клиенты» перечисляли деньги для последующего обналичивания. Комиссия подпольных банкиров составляла 8%. Все компании, участвовавшие в обналичивании, были зарегистрированы в 2014–2015 годах, в каждой из них числились до пяти человек», — рассказали в пресс-службе МВД.
130 кг наличных были обнаружены в квартире одной из фигуранток дела, 54-летней бухгалтерши. 121 194 купюры номиналом в 5 тысяч рублей были спрятаны в диване, упакованные по миллиону. На их пересчет у оперативников ушло 17 часов.
Уголовное дело возбуждено по по ч. 2 ст. 172 УК - незаконная банковская деятельность в организованной группе с извлечением дохода в особо крупном размере.