На скамье подсудимых окажется 13 человек. Все они обвиняются в осуществлении незаконной банковской деятельности.
Более 30 млн рублей — такова сумма дохода, который получили участники преступного сообщества за счет незаконной банковской деятельности, осуществляемой на территории Прикамья. Проще говоря — за счет услуг по отмыванию денег.
Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, незаконную банковскую деятельность обвиняемые осуществляли за счет подконтрольных им фирм-«однодневок». Условия, созданные участниками преступной банды, благоприятствовали выводу оборотных активов в теневой сектор экономики и уклонению от уплаты налогов. Чем и воспользовался ряд субъектов экономической деятельности. На счета фирм-«однодневок» переводились значительные суммы.
Для конспирации злоумышленники использовали в речи исключительно понятные им слова и выражения. Но конспирация не помогла: противоправная деятельность преступного сообщества была выявлена сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю совместно с коллегами из регионального УФСБ.
Расследование уголовного дела завершено, его материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.