Октябрьский районный суд Рязани рассмотрит уголовное дело в отношении четырех рязанцев, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе райсуда.
Из представленных суду материалов следует, что обвиняемые на протяжении 2013-2016 годов, действуя в составе организованной группы, нелегально осуществляли банковскую деятельность. Обвиняемые через кредитные учреждения Рязани и Москвы переводили денежные средства по поручению юридических лиц, совершали инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание юридических лиц.
Также они оказывали различным юридическим и физическим лицам услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств за определенный процент вознаграждения.
О назначении дела к слушанию будет сообщено дополнительно.
Читать новости на YA62.ru