Что нужно знать о мошенничестве в мире криптовалют

Поклонники Bitcoin, особенно максималисты привыкли называть все, что они находят немного сомнительным, или просто то, что может не понравится, "мошенничеством".

Последнее слово из предыдущего предложения - это серьезное уголовное наказуемое преступление.

Многие, как Гольштейн, считают, что биткоин скоро отправится на Марс, то продавец, который принимает биткоины - мошенник. Мошенник и тот, кто пытается купить ваши биткоины, даже если он готов отдать свою квартиру.

Со­глас­но этому ши­ро­ко­му опре­де­ле­нию, мо­шен­ни­че­ство — это любая по­пыт­ка за­по­лу­чить ваши бит­ко­и­ны.

Среди опас­но­стей, ко­то­рые под­сте­ре­га­ют в мире крип­то­ва­лют - пло­хие идеи, в ко­то­рые слепо верят, хо­ро­шие идеи, ко­то­рые плохо ре­а­ли­зо­ва­ны и от­кро­вен­ные мо­шен­ни­че­ские схемы. Есть мне­ние, что пер­вые две ка­те­го­рии — это ско­рее под­мно­же­ства тре­тье­го.

Мошенничество при облачном майнинге

Компании, занимающиеся облачным майнингом, берут с пользователей комиссию в обмен на мощности для майнинга биткоинов (или других криптовалют) от имени пользователя. Это позволяет людям получать вознаграждения за добычу, не приобретая и не обслуживая дорогостоящее оборудование.

Тем не менее, эта область буквально окупирована мошенниками. Фейковый облачный майнинг  — это веб-сайты, на которых предлагается купить мощности, но фактически майнинга не будет. Как правило, эти сайты сами платят пользователям в течение определенного периода после оформления поддельного контракта. Затем, спустя какое-то время, компания перестает платить, а средства пользователей исчезают. В этом случае облачный майнинг — просто схема Понци, другими словами, финансовая пирамида, потому что средства выплачиваются, пока пользователи привлекаются к сервису знакомых. Как только количество новых пользователей иссякает, мошенники прекращают кампанию.

Инвестиционные схемы

Вложение в биткоин еще один распространенный вид мошенничества с криптовалютой. Эти схемы несколько схожи с облачным майнингом, так как тоже обещают доходность и ежедневно производят небольшие выплаты, пока вдруг не прекратятся все платежи и мошенник не пропадет с инвестированными средствами. Это тоже работает на принципе пирамиды.

Если вы решите вложить средства в какой-либо фонд, убедитесь, что компанией управляют профессионалы отрасли. Кроме того, убедитесь, что предлагаемая инвестиционная стратегия полностью описана и имеет здравый смысл, а также приводятся риски и выход. Прежде всего стоит помнить, что любой, кто гарантирует высокую доходность в инвестициях, врет, поскольку никогда нет 100%-ой уверенности в мире инвестиций.

Сетевой маркетинг на криптовалюте

Сетевой маркетинг (MLM) без фактического продукта или услуги, которые обещают высокие комиссионные для успешных рефералов, — это просто другой тип пирамиды. Средства, которые выплачивают участникам, не доход компании, а деньги новых вкладчиков. Эта схема принципиально не чем не отличается от пирамид на фиате, но многие попадаются в нее из-за новых переменных. Кажется, что с участием криптовалюты будет что-то принципиально другое. Нет.