Поклонники Bitcoin, особенно максималисты привыкли называть все, что они находят немного сомнительным, или просто то, что может не понравится, "мошенничеством".
Последнее слово из предыдущего предложения - это серьезное уголовное наказуемое преступление.
Многие, как Гольштейн, считают, что биткоин скоро отправится на Марс, то продавец, который принимает биткоины - мошенник. Мошенник и тот, кто пытается купить ваши биткоины, даже если он готов отдать свою квартиру.
Согласно этому широкому определению, мошенничество — это любая попытка заполучить ваши биткоины.
Среди опасностей, которые подстерегают в мире криптовалют - плохие идеи, в которые слепо верят, хорошие идеи, которые плохо реализованы и откровенные мошеннические схемы. Есть мнение, что первые две категории — это скорее подмножества третьего.
Мошенничество при облачном майнинге
Компании, занимающиеся облачным майнингом, берут с пользователей комиссию в обмен на мощности для майнинга биткоинов (или других криптовалют) от имени пользователя. Это позволяет людям получать вознаграждения за добычу, не приобретая и не обслуживая дорогостоящее оборудование.
Тем не менее, эта область буквально окупирована мошенниками. Фейковый облачный майнинг — это веб-сайты, на которых предлагается купить мощности, но фактически майнинга не будет. Как правило, эти сайты сами платят пользователям в течение определенного периода после оформления поддельного контракта. Затем, спустя какое-то время, компания перестает платить, а средства пользователей исчезают. В этом случае облачный майнинг — просто схема Понци, другими словами, финансовая пирамида, потому что средства выплачиваются, пока пользователи привлекаются к сервису знакомых. Как только количество новых пользователей иссякает, мошенники прекращают кампанию.
Инвестиционные схемы
Вложение в биткоин еще один распространенный вид мошенничества с криптовалютой. Эти схемы несколько схожи с облачным майнингом, так как тоже обещают доходность и ежедневно производят небольшие выплаты, пока вдруг не прекратятся все платежи и мошенник не пропадет с инвестированными средствами. Это тоже работает на принципе пирамиды.
Если вы решите вложить средства в какой-либо фонд, убедитесь, что компанией управляют профессионалы отрасли. Кроме того, убедитесь, что предлагаемая инвестиционная стратегия полностью описана и имеет здравый смысл, а также приводятся риски и выход. Прежде всего стоит помнить, что любой, кто гарантирует высокую доходность в инвестициях, врет, поскольку никогда нет 100%-ой уверенности в мире инвестиций.
Сетевой маркетинг на криптовалюте
Сетевой маркетинг (MLM) без фактического продукта или услуги, которые обещают высокие комиссионные для успешных рефералов, — это просто другой тип пирамиды. Средства, которые выплачивают участникам, не доход компании, а деньги новых вкладчиков. Эта схема принципиально не чем не отличается от пирамид на фиате, но многие попадаются в нее из-за новых переменных. Кажется, что с участием криптовалюты будет что-то принципиально другое. Нет.