36-летний житель Иркутска вскоре окажется на скамье подсудимых за незаконное обналичивание сертификатов материнского капитала.
Стражи порядка выяснили, что иркутянин был учредителем и директором микрофинансовой компании. С ним работали 10 жителей Усолья-Сибирского – они выполняли роль риелторов.
Преступная шайка уговаривала женщин, владеющих сертификатами маткапитала, заключить фиктивные договоры купли-продажи жилплощади, которую они якобы приобрели на заемные средства.
После этого мошенники предоставляли в контролирующие органы документы, которые подтверждали улучшение жилищных условий женщин, а также их заявления о перечислении денег микрофинансовой организации иркутянина для погашения займа за счёт средств маткапитала.
После погашения займа сделку купли-продажи аннулировали, а вырученные деньги злоумышленники распределяли между собой и владелицами сертификатов.
Таким способом преступники обналичили 20 миллионов рублей при участии 46 владелиц сертификатов.
Обвинительное заключение уже отправили для рассмотрения в суд.
Автор: Дмитрий Бабошкин