Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела в отношении троих жителей Краснодарского края, обвиняемых в создании финансовой пирамиды, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.
По мнению следствия, обвиняемые, организовав торгово-инвестиционные компании, привлекали деньги граждан путем заключения договоров займов под предлогом их выплаты с учетом высоких процентов. Однако обязательства бвиняемые не исполнили. Потерпевшими по делу признаны 300 жителей Кубани, Ростовской области и Адыгеи. Размер нанесенного ущерб превысил 90 млн рублей.
Уголовное дело в отношении организаторов пирамиды возбудили по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). В настоящее время материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщал сайт «Деловая газета.Юг», в сентябре прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении членов другой преступной группы, которую обвиняют в организации финансовой пирамиды GFI (Джи Эф Ай). На скамье подсудимых – 10 жителей региона в возрасте от 29 до 46 лет. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
Как полагает следствие, обвиняемые в 2011 году создали ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай» для того, чтобы привлекать деньги граждан для размещения на депозиты. Финансовая пирамида действовала с 25 января 2011 года по июль 2015 года. Пострадавшими являются более 1,2 тыс. человек, общий объем ущерба составил 1,1 млрд рублей.