Чета из Татарстана на протяжении четырех лет руководила группировкой.
По версии следователей, обвиняемый 36-летний челнинец вместе с подельниками, в числе которых была его супруга, помогал бизнесменам уклоняться от налогов. В общей сумме за эти годы преступники успели прокрутить махинации на 4,4 миллиарда рублей. Установлено, что делали они все через подставные фирмы. И несмотря на пристальное внимание правоохранителей, главарь «обнальщиков», Денис Окунь, вместе с супругой сумели скрыться. До прошлого года они находились в международном розыске. И только в мае 2017 года стало известно, что они задержаны на территории Республики Беларусь. Позднее их экстрадировали. Сейчас, как заявили в прокуратуре, они ожидают суда.
Ранее, летом этого года, под суд пошла бухгалтер преступного сообщества. Как говорится в деле, Эльвира Арсланова систематически совершала незаконные банковские операции, выполняла расчеты с юрлицами, через которые проходило обналичивание. Помимо Арслановой в группировке насчитывалось еще 19 человек. В жилище одного из соучастников в Челнах оперативники нашли огнестрельное оружие и наркотики. За свои услуги злоумышленники брали от полутора до девяти процентов от обналиченной суммы.
В целом объем незаконных операций превысил 4,4 миллиарда рублей, а доход самих злоумышленников составил свыше 232 миллионов рублей. Уголовное дело в отношении 22 соучастников по нескольким статьям направлено в суд. Среди них «Создание преступного сообщества и участие в нем», «Незаконная банковская деятельность», «Незаконное хранение огнестрельного оружия» и «Незаконное хранение наркотических средств». Пятеро фигурантов заключены под стражу, еще трое – находятся под домашним арестом, а все остальные – под подпиской о невыезде.
Чтобы всегда быть в курсе самых последних новостей, подписывайтесь на наш канал Дзена и ставьте палец вверх!