О нас
ФФ - Главный криптодайджест! Все самые интересные и важные события сразу на русском.
Платформа Trader trends (tt.ff.ru) – сервис решений для трейдеров и держателей криптоактивов. Подключайся и следи за портфелями профессиональных трейдеров.
Полиция североиндийского города Чандигарх выдвинула обвинение четырем подозреваемым в обмане жертв на $0,8-$1,4 млн. под видом криптовалютных инвестиций. Главным подозреваемым является Амит Бхардвадж (Amit Bhardwaj), также в мошенничестве участвовали его брат Вивек Бхардвадж (Vivek Bhardwaj), Панкадж Адлаха (Pankaj Adlakha) и Хемант Бхоуп (Hemant Bhope).
По данным издания Times of India, ранее в Дели были выдвинуты обвинения против двух мужчин, предположительно, имевших «прямые связи» с Амитом Бхардваджем. Сейчас обвинительный акт включает более 1800 страниц с опросами 15 истцов и 27 свидетелей. Амит обвиняется в тайном руководстве предположительно мошеннической криптокомпанией GainBitcoin, инвестиционной схеме с облачной платформой для торговли и майнинга биткоина (ВТС).
Его брат Вивек обвиняется как главный «заговорщик», организатор продвижения, маркетинга и выступлений на мероприятиях, организованных вокруг схемы. Адлаха обвиняется в соучастии как агент, а Бхоуп являлся секретарем и «мотивационным спикером», который лично убеждал инвесторов в надежности схемы.
Подозреваемые предстанут перед судом 4 декабря, во время которого им будет представлена копия обвинения (чаллан), а сами обвинения будут окончательно сформулированы. Хотя, по данным СМИ, чаллан указывает на сумму мошенничества в 6 крор рупий, истец утверждает, что потери составили более 10 крор (около $1,4 млн).
Братья Бхардваджи были арестованы 4 апреля за подозрение в обмане 8000 инвесторов на 2000 крор (около $ 300 млн.) по схеме GainBitcoin, соучредителями которой они стали в 2013 году. Платформа предположительно являлась схемой Понци, которая гарантировала ежемесячный возврат 10% инвестиций в течение 18 месяцев.
Братья были задержаны в тюрьме Пуны, где содержались с момента предыдущего ареста. Последний истец утверждал, что соблазнился обещаниями высокодоходной инвестиционной схемы GainBitcoin в 2016 году, когда он встретился с братьями в Дубае. Услышав об аресте дуэта в Дели в апреле, истец решил предъявить собственную жалобу отделению полиции по борьбе с киберпреступностью в Чандигархе.
Недавно в Индии были арестованы основатели первого местной криптовалютной биржи Unocoin за открытие биткоин-банкомата без соответствующих документов.
Читайте также: Центробанк Франции не подтвердил планы продавать биткоины через табачные лавки