Обновленная информация о требованиях Центробанка Кипра в отношении компаний-пустышек

Центральный банк Кипра издал руководящие указания, уточняющие определение понятий "компаний-пустышек" и "дочерних компаний", для всех кредитных организаций на острове. Содержание данного руководства, вступившего в силу в ноябре 2018 года, более подробно представлено ниже:

В дальнейшем банки Кипра будут относить к «компаниям-пустышкам или дочерним компаниям» общества с ограниченной ответственностью или любые иные юридические лица, обладающие следующими характеристиками:

a.  Компания не имеет надлежащего реального присутствия или не осуществляет никаких операций в стране инкорпорации / регистрации (наличие лишь почтового адреса не является достаточным).

Подтверждением реального присутствия является тот факт, что компания арендует или имеет в собственности офис для осуществления деятельности или операций в юрисдикции регистрации.

Отсутствие функционирующей управленческой команды может быть также истолковано как отсутствие физического присутствия компании. Наличие сторонних поставщиков, оказывающих номинальные услуги, а также исполняющих обязанности корпоративного секретаря, больше не будет считаться достаточным доказательством наличия фактического присутствия компании на территории страны.

b. Компания не может привести убедительные доказательства осуществления экономической деятельности в юрисдикции регистрации, не обладает собственной достаточной экономической ценностью и не может предоставить какую-либо документацию, подтверждающую обратное. 

Подробнее: http://eltoma-global.ru/baza-znaniy/obnovlennaya-informacziya-o-trebovaniyax-czentrobanka-kipra-v-otnoshenii-kompanij-pustyishek.html?utm_source=zen&utm_medium=referral&utm_campaign=obnovlennaya-informacziya-o-trebovaniyax-czentrobanka-kipra-v-otnoshenii-kompanij-pustyishek

С нашими статьями на английском языке Вы можете ознакомиться на сайте: www.eltoma-global.com