Полицейские и прокуроры в головном офисе Deutsche Bank, правоохранители Германии обыскивают помещения Deutsche Bank во Франкфурте. Действие совместимо с откровениями, выявленными в так называемых «Панамских документах» и подозреваемыми в отмывании денег - заявил источник в полиции.
По данным прокуратуры, расследование основывается на предположении, что крупнейший немецкий кредитор помог клиентам создать организации в офшорных зонах, чтобы перевести деньги вырученные от незаконных поступлений на счета Deutsche Bank.
В совокупности в обыске участвуют более 170 сотрудников полиции и прокуроров, которые обыскали офисы шести банков во Франкфурте. Deutsche Bank подтвердил обыск и заверил в заявлении, что он полностью сотрудничает с властями.
Немецкие прокуроры заявили, что в ходе расследования основное внимание уделяется деятельности двух специалистов Deutsche Bank в возрасте 50 и 46 лет и нескольких других сотрудников на руководящих должностях. Панамские документы доказывают, что им может быть предъявлено обвинение в «неспособности сообщить о подозрениях в отмывании денег, несмотря на наличие достаточных доказательств» по иску.