Полгода назад латвийский парламент на законодательном уровне запретил финансовому сектору обслуживать так называемые компании-пустышки, спровоцировав тем самым массовый отток капитала из местных банков. Финансовые ручейки потекли в другие юрисдикции, и многие предприниматели, решившие открыть счет в иностранном банке, выбрали для этого Республику Кипр. Но уже летом «приступ» деоффшоризации накрыл и зеленый средиземноморский остров. «Возбудителем болезни» и в этом случае оказался Минфин США в лице представителей управления OFAC, контролирующего иностранные активы.
В начале ноября банки Кипра получили циркуляр Центробанка с развернутым определением шелл компании и призывом пересмотреть политику обслуживания клиентов–юрлиц с признаками оффшорных компаний. Теперь предпринимателям, привыкшим проводить сделки через классические оффшоры, придется апгрейдить отработанные схемы. По инсайдерской информации, Центробанк республики намерен внести в «антиотмывочную» AML–директиву от 2013 года поправки, запрещающие банковскому сектору обслуживание компаний-пустышек.