В последнее время особо находчивые жители Татарстана умудряются выводить огромные суммы через подставные компании.
И это несмотря на пристальное внимание надзорных органов и особо тщательную борьбу с мошенничеством. Как бы ни старались власти, нужно признать, что нарушений меньше не становится, а скорее, напротив. Недавно nchelny.cityписал о бизнесмене из Казани, который обманным путем присвоил себеденьги вкладчиков. Тогда мужчина, благодаря продуманной схеме, смог перевести себе на счета средства в общей сумме на 700 миллионов рублей. На днях стал известен другой случай. В этот раз денег было меньше, но все же дело заслуживает внимания.
По данным правоохранителей, предприниматель из Набережных Челнов незаконно вывел из России более 40 миллионов рублей. Он создал несколько фирм-однодневок, через которые якобы накупил рыболовные снасти и стройматериалы. Компании-поставщики были зарегистрированы в Австралии и Японии. После заключения договоров с ними, на их счета переводились деньги. Однако, как позже установили таможенники, товары до России так и не доехали.
В отношении предприимчивого челнинца возбудили уголовное дело. Теперь неясно, вернутся ли деньги, отправленные за границу, обратно в Россию. Для Татарстана этот случай беспрецедентный. Обычно чтобы привлечь к ответственности подобных нарушителей, требуется подождать сделки между продавцом и покупателем. Сейчас в Челнах еще несколько фирм подозреваются в выводе капитала за границу.
Чтобы всегда быть в курсе самых последних новостей, подписывайтесь на наш канал Дзена и ставьте палец вверх!