Интересуются мужчины, занятые в сфере мутных движений денежных средств по счетам ООО и ИП.
Попасть в поле зрения ты можешь по тысяче причин, даже при условии строгого соблюдения всех правил анонимности: ошибки твоих дропов, сигналы из финмониторинга, "стукачество" подельников. В твоих схемах много звеньев, и все они имеют надежность менее 100%. Кроме того, сам ты не робот, и однажды совершишь ошибку, которая может ввести тебя под колпак.
Далее БЭП берет на контроль все твои средства связи, делает запросы во все банки и финансовые организации, ориентирует своих негласных помощников на добывание информации о тебе, твоих делах и связях. Человек, которому ты доверял, как себе, вполне может оказаться информатором полиции. В отдельных случаях возможно установление за тобой круглосуточного наружного наблюдения, которое вкупе с инициацией управляющих воздействий (например, блокировка выявленных счетов), сможет выявить полный круг твоих связей и внести для оперов ясность в схему, по которой ты работаешь. Далее происходит возбуждение уголовного дела и проводятся обыски по объектам, связанным с тобой и твоими связями. Изымаются ноутбуки и иные электронные носители информации, устанавливается оборот и тебе тихонько формулируются условия прекращения преследования (обычно о шести нулях). Такие дела.
Как противостоять? На долгосроке не познакомиться с бэпом на мой взгляд нереально. Рано или поздно за тобой придут. Соблюлай известные правила анонимности, не ввязывайся в мутные авантюры, не ведись на низкие проценты, не работай с идиотами. Не доверяй людям более, чем они этого заслуживают. Пользуйся бухгалтерскими услугами анонов по удаленке (бухгалтер-главный свидетель обвинения в случае краха), не раскрывай анонам свою личность. Если чуешь, что разрабатывают (что странно, обычно об этом узнают по настойчивому стуку в дверь), - попробуй выделить толкового человека, чтобы установил за тобой контрнаблюдение. Найми умненького адвоката, имей на черный день N единиц на взятку (хотя N маловато, лучше M). На приеме бери 51 и молчи.
Обналы и прочие коммерческие мутки-это круто. Мути на них деньги, но успевай вовремя соскочить в белый биз. Удачи тебе, подпищщик!
https://t.me/BAD_LT - канал