Предположим, что у вас со счета в банке украли деньги. Не важно как, главное, что преступникам это удалось.
Если вы не заметили вовремя и не приняли мер - все хорошо. Деньги они обналичат и концы в воду. Если вы или ваша компания (воруют и с их счетов!) оказались расторопными, то криминал может вполне оказаться без барыша.... Но так было раньше! Теперь на помощь жулью пришли квалифицированные юристы, обогащенные опытом и знаниями криминального мира высших слоев.
Как украсть у вас деньги строго по закону
Схема, которой пользуются теперь многие российские преступники, получила название "молдавская прачечная". С помощью нее в свое время криминалитет многих стран успешно воровал миллиарды долларов, причем им все сходило с рук. Почему молдавская? Потому что помогали им молдавские банки и юристы.
Итак, дело будет обстоять так: вы подсуетились, сразу обратились в свой банк, тот банк известил банк получателя и деньги выдать еще не успели.
Но тут в дверях отделения банка-получателя появляется одетый с иголочки юрист, который приносит документ от судебных приставов, что то лицо (или фирма), на которое преступники перечислили деньги, оказывается имеет судебный приказ об оплате долга.
Как? Почему? Банк не будет выяснять, даже будучи полностью уверенный в криминальном происхождении денег на счете. Отказ выполнять распоряжение приставов - отзыв лицензии.
Короче, деньги платежным распоряжением отправляется прямиком "пострадавшему". Естественно заблаговременно "назначенному" мошенниками.
Представляете как все было подготовлено? Они заранее зарегистрировали фирму (например, юридическую), заранее с подставным лицом заключили договор, не получили за него оплаты, обратились в суд и суд вынес решение взыскать деньги. И теперь они взыскивают. Ваши деньги.
Подпишитесь на наш канал - кризис банков. У нас есть еще много чего интересного.