Жюри присяжных Сан-Франциско предъявило россиянину Александру Виннику обвинение в отмывании $4 млрд через биржу криптовалюты. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Издание РБК рассказало подробности этой громкой истории. 25 июня 38-летний Александр Винник был задержан в греческой гостинице в городе Салоники по запросу из США. По данным американских правоохранителей, он является создателем одной из старейших бирж криптовалют BTC-е. С 25 июля она не функционирует: согласно официальному твиттеру, из-за «технических работ в дата-центре».
По данным СМИ, ФБР наблюдало за россиянином с мая 2016 года, когда тот проживал в отеле Абу-Даби. После того как Винник перебрался в Грецию, Минюст США направил местным властям документы, предполагающие связь россиянина с хакерской атакой на криптовалютную биржу Mt.Gox. До 2014 года через Mt.Gox проходило до 70% всей мировой торговли биткоинами. В 2014 году биржа подверглась атаке, в ходе которой было похищено 850 тыс. биткоинов (порядка $500 млн). По информации США, примерно 306 тыс. биткоинов перешли на счета, связанные с BTC-е. После этого инцидента Mt.Gox обанкротилась.
На данный момент Винник арестован на два месяца. Россиянин своей вины не признает. По данным СМИ, власти Греции ведут переговоры о выдаче его США.
По информации РБК, биржа BTC-е была создана в 2011 году выпускниками Сколково Алексеем и Александром. В своем интервью изданию CoinDesk, биржа была зарегистрирована на Кипре, серверы расположены в Болгарии, а для финансовых операций используется несколько банков, один из которых расположен в Чехии. Биржа позволяла как ввести, так и вывести биткоины. За каждую услугу биржа брала комиссию — 5% за ввод и 5–7% за вывод. В январе 2016 года сайт BTC-е был заблокирован в соответствии с решением суда.
Как отмечают эксперты, на BTC-е вращались миллионы долларов. Изначально криптовалюты считались полулегальным бизнесом, используемыми для оплаты покупки наркотиков, оружия и порнографии. Позднее, когда рынок криптовалют вышел из тени, BTC-е так и осталась в серой зоне, что позволяло ей проводить полулегальные операции.
По мнению некоторых экспертов, задержание Винника может быть частью войны между конкурирующими биржами: рынок разрастается, и доли участников становятся все меньше.