Из всех утюгов сегодня гремит: задержанный в Халкидиках Саня Винник есть основатель «русской» криптовалютной биржи BTC-E, который якобы отмыл ни много ни мало, а аж 4 ярда долларов. Злые языки утверждают, что Винник организовал устойчивую группировку, которая занималась легализацией доходов от компьютерных взломов, наркобизнеса (wtf?), кражи личных данных и налоговых нарушений. Ну, в общем-то, кошмар. И добавить нечего.
Александра лично не знавал, но знавал людей, причастных к самой бирже и имею наглость заявить, что вряд ли эти достопочтеннейшие господа были такими ужасно мерзкими, какими их рисует прЭсса. Не врите. BTC-E довольно лояльно относилась к своим клиентам и, стоит отметить, что для русскоязычной криптоаудитории, биржа была наиболее доступной в связи с тем что ненавязчиво игнорировала всеми свято соблюдаемые KYC (Know You Client) и AML (Anti-money Laundering) процедуры. Некий комплаенс все таки у них был, но с тем же самым Poloniex, конечно же, не сравнить.
Была ли некая серьезная схема по отмыванию серых (или черных) денежных потоков на BTC-E, судить не берусь. Возможно. По крайней мере, индикаций таких замечено не было. Фишка в том, что в сообществе криптоэнтузиастов довольно сложно долго прикидываться бело-пушистым, будучи откровенным скам проектом. Криптосообщество есть квинтэссенция ушлых, продвинутых и технически подкованных прогрессивных молодых (и не только людей). Такую массу сложно нае**ть. Поэтому я глубоко убежден, что обвинения в помойке притянуты за уши. Чем там Винник занимался — не знаю. Но BTC-E была легитимной на все 100. Справедливости ради, конечно, отмечу, что судя по всему, она, действительно «гокснулась». Предварительный анализ движения средств с подконтрольных кошельков биржы указывает на неблагоприятный исход. Но что там было на самом деле — загадка. Не гоните лошадей. Не понятно же ничего. Знаем, что Винника арестовали аж господа из США и что обвиняют в обналичивании 4 миллиардов долларов. BTC-E не знак равно скам. Будем следить за развитием событий. Всем, у кого были средства на бирже — наши соболезнования.
P.S. не держите крипту на биржах!
Лев Полонский