Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере передали в Вахитовский суд Казани.
Прокуратура Татарстана провела расследование в отношении предприимчивого казанца и выяснила, что мужчина обманным путем завладел деньгами 24 человек. Общую сумму ущерба оценивают в 700 миллионов рублей. Как удалось одному человеку провернуть такую крупную аферу, еще предстоит выяснить следователям. Но уже ясно, что украденные средства 36-летний житель столицы республики переводил через подставные счета.
Обвиняемый подделывал документы путем завышения прибыли. Клиенты предпринимателя намеревались вложить свои деньги в ценные бумаги. Подозреваемый им охотно помогал в этом, беря на себя все обязательства по переводу денежных средств, регистрации на имена клиентов индивидуальных брокерских счетов и почтовых ящиков. Путем махинаций он переводил деньги на свои счета в оффшорные банки.
Стоит отметить, что действовал злоумышленник от имени ООО «Фэмэли Эйс», а компании, в которых он регистрировал брокерские счета, - «AMP Global Clearing» и «Advantage Futures». Сообщается, что один из пострадавших лишился двух жилых домов с земельными участками в Казани. Их мошенник получил в качестве вознаграждения за свои услуги. Сейчас на все имущество обвиняемого наложен арест в целях возможной конфискации. Свою вину мужчина признал частично, он находится под подпиской о невыезде.
Чтобы всегда быть в курсе самых последних новостей, подписывайтесь на наш канал Дзена и ставьте палец вверх!