Верховный суд республики продлил арест Дениса Окуня в СИЗО.
Близится к концу расследование уголовного дела в отношении преступной группы, которая занималась в Набережных Челнах обналичиванием денег. Сейчас главные действующие лица преступного сообщества ознакамливются с материалами следствия и скоро предстанут перед судом.
Но произойдет это не скоро. Арест главного фигуранта под стражей продлен до февраля 2019 года. Всего в преступном сообществе были задействованы, по данным следствия 23 человека, пятеро из них находятся под стражей.
По данным следствия, не позднее 1 января 2012 года Денисом Окунем была сформирована преступная организация из пяти самостоятельно действующих групп. В ноябре 2015 года ОПС дополнилось еще двумя. Участники преступного сообщества, среди которых была Арсланова, систематически совершали незаконные банковские операции. Бухгалтер выполняла расчеты с юридическими лицами, через которые проходило обналичивание. Преступные действия относятся к периоду с января 2012-го года по август 2016-го.
Дениса Окуня обвиняют по двум статьям уголовного кодекса: «Незаконная банковская деятельность» и «Создание организованного преступного сообщества». По версии следствия, Окунь сколотил свою банду около 7 лет назад. Они занимались снятием кэша и «ломкой НДС».
Чтобы всегда быть в курсе самых последних новостей, подписывайтесь на наш канал Дзена и ставьте палец вверх!