Согласно официальным СМИ Узбекистана, среди зарубежных инвесторов, вложивших средства в основные отрасли экономики страны. В частности, такие, как металлургия, строительство и хлопково-текстильная промышленность, достаточно компаний Великобритании.
Большинство этих компаний, осваивающих самые прибыльные отрасли экономики Узбекистана на достаточно хороших льготных условиях, как стало известно из журналистского расследования шотландского издания The Herald, на самом деле являются подозрительными структурами. Об этом сообщает радио «Озодлик».
Имена истинных владельцев которых скрыты под компаниями-пустышками в оффшорных зонах, а также представляются авторитетными «британскими компаниями», при этом ни дня не проработав на территории Великобритании.
Согласно расследованию, скрытой системой отмывания денег SLP (Scottish Limited Partnership – Шотландскими ограниченными партнерствами) довольно часто и активно пользуются не только в Узбекистане, но и политики, правительственные чиновники, а также различные криминальные группировки из других стран, имеющие незаконные богатства, скрытые на глобальном уровне.
Доказательств, подтверждающих то, что во главе пришедших в Узбекистан «британских компаний» стоят высокопоставленные чиновники узбекского правительства или их родственников, пока нет.
Однако ведущие эксперты по вопросам борьбы с коррупцией и отмыванием денег, с которыми пообщалось шотландское издание, утверждают, что заполучившие многомиллионные контракты «зарубежные инвесторы» не прозрачные, а то, что их истинные владельцы скрыты за компаниями-пустышками на оффшорных зонах, становятся причиной беспокойства и порождают серьезные вопросы.
«Общественность непременно должна знать личность тех, кто заполучил и продолжает получать солидные доли в экономике Узбекистана», говорят активисты открытого общества, с которыми говорил корреспондент The Herald.
Самый крупный зарубежный инвестор в период правления Мирзиеева – компания «оболочка» с неизвестным владельцем
Одной из зарегистрированных в Шотландии «британских компаний», которая была упомянута в журналистском расследовании газеты The Herald, является компания Quality Trade Supplies L.P.
3 февраля 2017 года пресс-служба президента Узбекистана распространила следующее сообщение:
«Президент нашей страны Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства зарубежного предприятия «Ташкентский металлургический завод» в Сергелийском районе столицы.
Учредителем этого предприятия проектной стоимостью 278,2 миллионов евро является британская компания «Quality Trade Supplies L.P.».». (конец цитаты).
The Herald пишет, что в обнародованном Министерством экономики Узбекистана списке «зарубежных инвесторов» именно Quality Trade Supplies L.P. приводится в качестве той зарубежной компании, которая внесла самые крупные инвестиции в Узбекистан в годы правления Шавката Мирзияева. («Озодлик» не смог найти этот список – Ред.).
Однако никакой другой информации о Quality Trade Supplies L.P., в частности, о ее владельце, истории и финансовом положении компании, а также о причинах предоставления разрешения на строительство металлургического завода в центре Ташкента именно этой компании, узбекской общественности до сих пор предоставлено не было.
На двуязычном сайте Quality Trade Supplies L.P. представляет себя в качестве активной компании «по развитию железнодорожных сетей» и упоминает о таких своих проектах, как строительство железнодорожных линий Жезказган – Бейнеу, Порт Курык в Мангистауской области Казахстана, а также металлургический завод в Ташкенте.
«Озодлику» стало известно, что компания Quality Trade Supplies L.P., указавшая в регистрационных документах местонахождение своего офиса по следующему адресу: 44 Main street, Douglas, South Lanarkshire, Scotland (Шотландия, Южный Ланаркшир, Дуглас, улица Main street №44), на своем официальном сайте приводит совсем другой адрес: Suite 1, 78 Montgomery Street, Scotland, Edinburgh, United Kingdom (Великобритания, город Эдинбург, улица Монтгомери, дом №78, офис №1).
Корреспондент газеты The Herald позвонил на номера телефонов, указанные на сайте Quality Trade Supplies L.P., чтобы получить более подробную информацию о владельце данной «британской компании», вложившей в экономику Узбекистана инвестиции в размере более 300 миллионов долларов. Однако получить такую информацию ему все-таки не удалось.
30 октября репортер «Озодлика» позвонил на номера телефонов представительств этой компании в России и Казахстане. Выяснилось, что российские номера компании давно заблокированы. В Казахстанском представительстве компании на телефонный звонок нашего репортера ответил некий Евгений Феоктистов, который заявил нашему радио, что не может ответить на вопросы относительно проектов компании Quality Trade Supplies L.P. в Узбекистане.
«Я отвечаю исключительно за проекты в Казахстане, нахожусь в Астане. Я не могу ответить на ваши вопросы относительно проекта «Ташкентского металлургического завода», – сказал Феокситов и добавил, что отправит в нашу редакцию информацию о представителе компании в Узбекистане SMS-сообщением. Однако он не сдержал своего обещания и больше не ответил на телефонные звонки репортера «Озодлика».
Согласно новому закону, принятому в Великобритании в прошлом году, зарегистрированные в этой стране компании обязаны обнародовать информацию о своем конечном бенефициаре (истинном владельце – Ред.)., а также данные о PSC – person of significant control – «лице, которое обладает более 25 процентами акций компании». Однако Quality Trade Supplies L.P. до сих пор не обнародовал эту информацию.
The Herald пишет, что истинным владельцем Quality Trade Supplies L.P. предположительно является «олигарх из бывшего СССР», однако фирма этого олигарха в Лондоне, отвечающая за связи с общественностью, опровергла причастность своего владельца к данной компании. (Между тем имя «олигарха из бывшей советской республики» в этой статье не упоминается – Ред.).
Представитель Quality Trade Supplies L.P. в Казахстане в разговоре с репортером «Озодлика» заявил, что не может ответить на вопрос относительно личности владельца компании.
Имя «английского инвестора» проекта Tashkent City также хранится в тайне
«Базирующаяся в Эдинбурге Corso Solutions LP является одной из компаний, которая участвует в строительстве самого крупного Международного делового центра Tashkent City в узбекской столице. Эта компания была создана в прошлом году и до сих пор не обнародовала информацию о своем владельце, согласно принятому в Великобритании закону. Нарушение данного закона влечет наложение штрафа в размере 500 фунтов стерлингов. До сегодняшнего дня ни одно из этих требований не было соблюдено», говорится в журналистском расследовании газеты The Herald.
«Озодлику» удалось выяснить, что данная компания была создана 26 мая 2017 года на основе ограниченного партнерства с некими Arasakumar Jayaraman и Deepark Devidas. Выяснилось, что в компанию, истинное имя владельца которой не разглашается, Deepark Devidas вложил сумму в размере 99 фунтов стерлингов (110 долларов США).