Александру Кабанову и Роману Грибанову инкриминировали участие в преступном сообществе.
Александр Кабанов, в прошлом занимавший пост финансового директора ADG Group, и экс-сотрудник ФСБ Роман Грибанов, являвшийся руководителем одного из отделов в Объединенной зерновой компании (ОЗК), названы следствием участниками организованного преступного сообщества (ОПС). Они, напомним, являются фигурантами громкого дела группы «Сумма» братьев Магомедовых. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».
Заметим, что Кабанов оказался в СИЗО первым из всех обвиняемых по данному делу: его арест был санкционирован судом еще в феврале, тогда как, например, братья Магомедовы были взяты под стражу лишь в конце марта. Грибановпополнил список фигурантов лишь в сентябре.
Претензии к Кабанову у правоохранителей возникли по мере анализа деятельности структур группы «Сумма», в которой он долгое время работал. По мнению МВД, финансист являлся активным членом ОПС братьев Магомедовых. В настоящее время он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере при покупке оборудования у ФСК ЕЭС.
Согласно данным источников, ущерб по ним составляет около 300 млн руб.
Также к числу участников ОПС был причислен глава департамента сопровождения бизнеса ОЗК Роман Грибанов. В прошлом сотрудник ФСБ, он долго проходил в качестве свидетеля по делу Магомедовых, лишь в сентябре он был задержан бывшими коллегами, работающими по данному делу совместно с МВД. По версии следствия, Грибанов причастен к хищению средств ОЗК, которое произошло в 2012–2013 годах при покупке зерна у группы компаний Newbay Investments L. P. Поставщик, получив более $20 млн за зерно, так и не выполнил своих обязательств, а в прошлом году и вовсе объявил о банкротстве. При этом компании-поручители, в числе которых и ООО «Адмата», собственником которого является Грибанов, так и не возместили ущерба. По версии правоохранителей, зерновые контракты были изначально фиктивными и заключались исключительно для вывода средств из ОЗК.
Напомним, на сегодняшний день в деле «Суммы» семь эпизодов.
Общий ущерб, нанесенный фигурантами, по данным следствия, действовавшими в составе ОПС, оценивается в 2,5 млрд руб. Подследственные признавать вину отказываются.
Как сообщалось ранее, следствие убеждено, что «преступные роли», направленные на совершение особо тяжких преступлений, были четко распределены между участниками ОПС.
Так, лидером группы, как утверждают правоохранители, являлся Зиявудин Магомедов. Он отвечал за экономические вопросы. Его брат Магомед Магомедов, якобы, занимался прикрытием мошеннических схем, ведя переговоры с силовыми структурами и политиками.
Несколько дней назад Зиявудин Магомедов пожаловался представителям ОНК на однообразие музыки, которая играет в следственном изоляторе во время прогулок. Ранее его адвокаты предлагали суду отпустить фигуранта под залог в 2,5 миллиарда рублей, однако суд предложение отверг.
Еще одним обвиняемым по данному делу является экс-гендиректор компании «Интэкс» (входит в группу «Сумма») Артур Максидов. Он обвиняется в мошенничестве, а также называется правоохранителями еще одним участником ОПС.
Алена Смирнова
Источник: «Новый взгляд»
Чтобы всегда быть в курсе самых последних новостей, подписывайтесь на наш канал Дзена и ставьте палец вверх!