Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по делу в отношении шестерых бывших руководителей обанкротившегося ООО «Кубанский универсальный банк», сообщает «Интерфакс-Юг».
В качестве фигурантов по делу проходят экс-председатель правления банка, его заместитель и еще четыре должностных лица кредитной организации. Их обвиняют по ч. 1 ст. 201 УК РФ (Использование лицом, выполняющим управленческие функции, своих полномочий вопреки законным интересам организации).
Как полагает следствие, подозреваемые организовали схему по выводу денежных средств из кредитной организации незадолго до отзыва лицензии. Данными действиями банку был причинен ущерб на сумму свыше 35 млн рублей.
В настоящее время дело направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Краснодара.
Как сообщал сайт «Деловая газета.Юг», Банк России отозвал у «Кубанского универсального банка» лицензию на осуществление банковских операций27 октября 2016 года. Поводом стали методы размещения активов этого банка.
Кроме этого, сотрудники следственного отдела УФСБ России по Краснодарскому краю выявили и пресекли мошенническую схему по выводу денег из финансовых активов ООО КБ «Кубанский универсальный банк».
С «Кубанским универсальным банком» связано уголовное дело экс-вице-губернатора Кубани Юрия Гриценко, которого подозревают в превышении полномочий при строительстве перинатального центра в Сочи. По данным следствия, в 2017 году Гриценко поручил перевести строительной компании «Кубань» 200 млн рублей со счета государственного учреждения «Краснодаркрайгосэкспертиза» для завершение проекта строительства перинатального центра в Сочи. Деньги переводились через «Кубанский универсальный банк», который вскоре лишился лицензии.
Банк создан в 1994 году. С сентября 2004 года - участник системы обязательного страхования вкладов физлиц. Администрации Краснодара принадлежат 98,94% капитала банка и ОАО «АКБ «Объединенный банк промышленных инвестиций» -1,06%.
По данным «СПАРК-Интерфакс», председателем правления ООО «КБ «Кубанский универсальный банк» был Андрей Страх, его заместителем - Эдуард Доронин.