Согласно оценке Центробанка, потенциальный ущерб клиентов группы «Кэшбери» от деятельности финансовой пирамиды может составить до 3 млрд руб.
Об этом на пресс-конференции, посвященной Всероссийской неделе сбережений сообщил глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
«Сумма в 1 млрд руб. – это консервативная оценка. Но по экспертным данным, [сумма ущерба – «Фингазета»] составляет 1–3 млрд руб.», – сказал он.
Напомним, что группа «Кэшбери» позиционирует себя как «площадку взаимного кредитования, выстраивающую процессы взаимодействия между инвесторами и заемщиками». По займам граждан сервис обещает доходность до 600% годовых, а также до 228,5% годовых для займов компаниям. Руководит компанией Артур Варданян.
В конце сентября Центробанк выявил в группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом «Кэшбери», явные признаки финансовой пирамиды.
Как сообщал регулятор, компании группы «Кэшбери» строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещая завышенную доходность. Кроме того, они ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют. Более того, у компаний, которые предлагают финансовые услуги, отсутствуют лицензии ЦБ РФ.
Согласно оценкам экспертов рынка, «Кэшбери» удалось вовлечь в свой «проект» несколько десятков тысяч человек. Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую регулятор выявил за последние годы: она развернула свою деятельность практически по всей стране.
Информацию о группе «Кэшбери» Центробанк передал в Генеральную прокуратуру и МВД.
Ранее, 11 октября, «Кэшбери» на своем канале в YouTube сообщила, что приостанавливает деятельность и вывод денег до 1 ноября.
Вместе с тем 16 ноября суд Ростова-на-Дону рассмотрит иск прокуратуры Ростовской области о блокировке двух сайтов группы «Кэшбери».